Акционерам и инвесторам Раскрытие информации Раскрытие информации (№714-П от 27.03.2020) Существенные факты и сведения

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

06.03.2015

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об утверждении решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »

1.3. Место нахождения эмитента

115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Об определении дат заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» имущества в целях благотворительности.
Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

2.3. Принятые решения:

По вопросу 1

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф. И. О. / наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год	-	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год	-	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
3.	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года	-	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества	-	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
5.	Об избрании Ревизионной комиссии Общества	-	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
6.	Об утверждении аудитора Общества	-	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф. И. О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Видяев Александр Геннадьевич	Директор Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	9,7681
2	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	9,7681
3	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	9,7681
4	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
5	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
6	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
7	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
8	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
9	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
10	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
11	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
12	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	5,0498
13	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
14	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
15	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
16	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
17	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
18	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
19	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
20	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
21	Панкстьянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
22	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
23	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
24	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
25	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф. И. О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	17,6190
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
3	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
4	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
5	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047
6	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Российские сети»	50,9047

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2

Определить даты заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «07» мая 2015 года и не позднее «18» мая 2015 года.

По результатам голосования принято положительное решение.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

06 марта 2015 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

06 марта 2015 г., Протокол № 252.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

действующий на основании доверенности

№ 3д-1043 от 25.07.2014 г.года. А.Н.Свирин

3.2. Дата “ 06 ” марта 2015 г.

Возврат к списку