О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

23.03.2015

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 марта 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год и на 2015-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за февраль 2015 года. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2014 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 г. (Протокол № 147 от 26.09.2011г.). Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О предварительном одобрении внесения изменений в коллективный договор ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2017гг. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2015-2019 гг. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» на 2015 год». Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении соглашения о расторжении Договора от 24 ноября 2008г. №220/10340 – 409 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 419-171-14 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Мосэнерго» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» от 08 июня 2012г. №100/1000006692/000/00/15399-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении рамочного договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки № 18686-409 от 20 ноября 2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 года. А.Н.Свирин 3.2. Дата “ 23 ” марта 2015 г.

Возврат к списку