|
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год.
- Об утверждении условий договоров на проведение плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за первое полугодие 2014 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии.
- Об утверждении внутреннего документа Общества «Московская объединенная электросетевая компания» - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за январь 2015 года.
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2015 год».
- Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2015 год».
- 1Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Генеральному договору №16169-409 об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ».
- Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- Об одобрении договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «ГПБ-Энергоэффект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. № СДУ-09/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).
- Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.
1. Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектовОАО «МОЭСК» в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить частичное исполнение ОАО «МОЭСК» п. 7 решения Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 15.08.2013 По вопросу № 17 (протокол от 16.03.2013 № 205) в связи с задержкой сроков реализации организационных мероприятий по проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МОЭСК».
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭСК»:
3.1. В срок до 05.04.2015 обеспечить проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, согласно перечню, утверждённому Советом директоров ОАО «МОЭСК» (протокол от 27.02.2015 № 251).
3.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос: «Об организационных мероприятиях, направленных на выявление и устранение системных причин, повлекших за собой нарушение сроков проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МОЭСК».
По результатам голосования принято положительное решение.
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
- Утвердить условия договора с Беленко Р.А. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за первое полугодие 2014 года, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
- Утвердить условия договора с Богачевой И.В. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за первое полугодие 2014 года, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
- Утвердить условия договора с Гребенюком В.И. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» за первое полугодие 2014 года, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
- Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.
- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики обеспечения комплексной безопасности в Обществе.
По результатам голосования принято положительное решение.
Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за январь 2015 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.1 Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
1.2 Отметить неисполнение плана по чистой прибыли за 9 месяцев 2014 года (план 18 993 тыс. рублей, фактический убыток 13 270 млн. рублей).
1.3 Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
2. Принять к сведению отчет по управлению ОАО «Завод РЭТО» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.1 Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
1.2 Отметить неисполнение плана по чистой прибыли за 9 месяцев 2014 года (план 42 963 тыс. рублей, фактический убыток 12 011 млн. рублей).
1.3 Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
2. Принять к сведению отчет по управлению ОАО «МКСМ» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года.
По результатам голосования принято положительное решение.
Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Завод РЭТО» на 2015 г. и прогнозные показатели на 2016-2019 гг.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.
По результатам голосования принято положительное решение.
Поручить представителям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКСМ» на 2015 г. и прогнозные показатели на 2016-2019 гг.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Генеральному договору №16169-409 об организации добровольного медицинского страхования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
Утвердить в качестве страховщика Общества, следующую страховую компанию:
|
Вид страхования
|
Страховая компания
|
Период страхования
|
|
Добровольное медицинское страхование сотрудников
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
|
ОАО «СОГАЗ»
|
01.01.2016 – 31.01.2016
|
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить цену договора аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 244 318,41 рублей (Двести сорок четыре тысячи триста восемнадцать рублей 41 копейка) в месяц, в том числе НДС (18%) – 37 268,91 рублей (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 91 копейка) в месяц.
2. Одобрить договор аренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Арендодатель – ОАО «Завод РЭТО».
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду имущество – помещение общей площадью 378,6 кв.м. (из них 29,3 кв.м. – офисные помещения (кабинеты) и 349,3 кв.м. – производственные), расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, стр.3. в соответствии с условиями Договора.
Арендная плата устанавливается в размере 2 277 544,50 рублей без НДС за 11 месяцев, кроме того НДС 18% - 409 958,01 рублей, всего с НДС 2 687 502,51 рубля. Месячная арендная плата составляет 207049,50 рублей без НДС, кроме того НДС 18% - 37 268,91 рублей, всего с НДС 244 318,41 рублей (Приложение № 1 к договору).
Срок аренды устанавливается с 01 сентября 2014 г. по 31 июля 2015 г.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 сентября 2014 г.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «ГПБ-Энергоэффект» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
- Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Исполнитель: ООО «ГПБ-Энергоэффект».
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия соглашения.
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами настоящего соглашения. В остальной части срок действия настоящего соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения о конфиденциальности не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения о конфиденциальности не принимал участие член Совета директоров С.В.Грищенко, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-09/2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрываются.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 15 к решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
26 марта 2015 г., Протокол № 253.
|