О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется.

По вопросу 1

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 3

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2015 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Доработать материалы По вопросу с учетом:

- включения в состав дорожной карты реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (далее - Дорожная карта) цифровых показателей эффективности, достигаемых за счет реализации отдельных проектов Дорожной карты.

- доработки и исключения внутренних противоречий в предлагаемых для утверждения документах – Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций и Дорожной карты.

- в ходе доработки Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций руководствоваться принципами импортозамещения.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества доработанных материалов не позднее 1-го полугодия 2015 г.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 6

1. Определить цену договора о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемого между ОАО «МОЭСК» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемый между ОАО «МОЭСК» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Благотворитель – ОАО «МОЭСК»;

Благополучатель – ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

Предмет и цена Договора:

1. Благотворитель передает Благополучателю в собственность безвозмездно денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (далее – Пожертвованное имущество).

2. Пожертвованное имущество носит целевой характер (назначение) и осуществляется с условием использования Благополучателем Пожертвованного имущества на организацию и проведение Научно-практической летней Школы «Молодой инженер-исследователь» на базе ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента передачи Пожертвованного имущества и действует до 31.12.2015.

В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров Общества О.М. Бударгин, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.

По результатам голосования принято положительное решение.

31 марта 2015 г.

03 апреля 2015 г., Протокол № 254.