| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» » |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
24 апреля 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
14 мая 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания в 2014 году.
- О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 года.
- О рассмотрении отчета о повышении эффективности работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учётом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
- О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.
- О выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
- Об одобрении договора оказания услуг по приемке, размещению, обработке (сушке) и хранению трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами № №16-3645 от 28 сентября 2011 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банк ГПБ (АО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту КЛ 0,4-35кВ в 2015-2017гг. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ВБРР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436М от 31 января 2010 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении дополнительного соглашения к Договору банковского счета в валюте РФ 810-9-3645/06 от 11 июля 2006 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банк ГПБ (АО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ 3д-1043 от 25.07.2014 года. А.Н.Свирин
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2015 г.
|