О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

13.05.2015

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 финансового года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». О рассмотрении проекта Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении предельной цены, на которую могут быть совершены сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности. Об определении предельной цены, на которую могут быть совершены сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности. Об определении предельной цены, на которую могут быть совершены сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» По вопросу об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» По вопросу об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» По вопросу об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 года. А.Н.Свирин 3.2. Дата “ 13 ” мая 2015 г.

Возврат к списку