По вопросу 8
1. Определить цену договора оказания услуг по приемке, размещению, обработке (сушке) и хранению трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 378 148,44 рублей (Триста семьдесят восемь тысяч сто сорок восемь рублей 44 копейки), в том числе НДС (18 %) – 57 683,66 рублей (Пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 66 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по приемке, размещению, обработке (сушке) и хранению трансформаторного масла между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг (согласно Техническому заданию):
1. Прием с транспортного средства доставки (ж/д цистерны) трансформаторного масла марки ГК, размещение его в маслохранилище на производственной территории Исполнителя.
2. Обработка (сушка) трансформаторного масла.
3. Временное хранение трансформаторного масла в маслохранилище.
Цена Договора
Стоимость услуг составляет 320 464,78 руб. (Триста двадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 78 копеек), кроме того НДС (18%) – 57 683,66 руб. (Пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 66 копеек), итого с НДС – 378 148,44 руб. (Триста семьдесят восемь тысяч сто сорок восемь рублей 44 копейки).
Срок оказания услуг по Договору
Календарные сроки оказания услуг – с момента передачи Исполнительного трансформаторного масла в количество согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31.12.2015.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 9
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами № №16-3645 от 28 сентября 2011 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банк ГПБ (АО) (далее – дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Клиент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Банк – Банк ГПБ (АО).
Предмет соглашения:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Соглашению об использовании системы обмена электронными документами 16-3645 от 28 сентября 2011 г. о нижеследующем:
1. Дополнить Соглашение пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10 Дополнительно к услугам, перечисленным в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Банк предоставляет Клиенту услуги, связанные с использованием Системы «Клиент-Банк» для обмена электронными документами, подписанными ЭП (далее – ЭД «Подтверждение по сделке»), в целях заключения сделок в рамках заключенных между Банком и Клиентом соглашений, определяющих порядок заключения соответствующих сделок и имеющих ссылку на настоящее Соглашение.
Право подписи ЭД «Подтверждение по сделке» со стороны Клиента предоставляется Владельцам сертификата ключа подписи, включенным в карточку образцов подписи и оттиска печати и имеющим право заключать соответствующие сделки на основании Устава или доверенности. Право подписи ЭД «Подтверждение по сделке» со стороны Банка предоставляется уполномоченным лицам Банка, имеющим право заключать соответствующие сделки на основании Устава или доверенности. Банк обязан предоставить по требованию Клиента документы, подтверждающие полномочия лиц на заключение соответствующих сделок.
Клиент обязан предоставить Банку документы, подтверждающие полномочия Владельцев сертификатов ключа подписи на заключение соответствующих сделок. При отсутствии в Банке документов, подтверждающих полномочия Владельцев сертификатов ключа подписи на заключение соответствующих сделок, Банк не рассматривает поступающие за подписью таких лиц ЭД «Подтверждение по сделке». При этом правоотношения Сторон не возникают.
Обмен ЭД «Подтверждение по сделке» осуществляется Сторонами по открытым каналам связи с использованием СКЗИ. Свидетельством того, что ЭД «Подтверждение по сделке» получен Клиентом, является переход ЭД «Подтверждение по сделке» в состояние «Обработан» в системе «Клиент-Банк» на стороне Банка. Свидетельством того, что ЭД «Подтверждение по сделке» получен Банком, является переход ЭД «Подтверждение по сделке» в состояние «Принят» в системе «Клиент-Банк» на стороне Клиента.».
2. Дополнить список электронных документов, содержащийся в разделе 1 приложения № 1 к Соглашению, документом «Подтверждение по сделке».
3. Дополнить раздел 1 приложения № 1 к Соглашению абзацем следующего содержания:
«Требования по содержанию и оформлению ЭД «Подтверждение по сделке» регламентируются заключенными между Банком и Клиентом соглашениями, определяющими порядок заключения соответствующих сделок.».
4. Дополнить раздел 2 приложения № 1 к Соглашению абзацем следующего содержания:
«Порядок обмена ЭД «Подтверждение по сделке» между Банком и Клиентом, в том числе график приема Банком ЭД «Подтверждение по сделке», определяется заключенными между Банком и Клиентом соглашениями, определяющими порядок заключения соответствующих сделок».
Срок действия соглашения:
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества А.А.Гавриленко, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 10
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 70 800 000,00 рублей (Семьдесят миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 10 800 000,00 рублей (Десять миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «МКЭР».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ:
плановые, неотложные и аварийно - восстановительные ремонты на кабельных линиях «Заказчика» согласно требованиям Технического задании и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объекты работ), выполнение работ на которых требуется в рамках данного договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявках Заказчика.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчик работу, указанную в п. 1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним и стоимость определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с Приложением ведомости дефектов ремонтных работ (Приложение № 2,3 к Договору).
Цена договора:
Цена в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 3 к договору) составляет 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей, кроме того, НДС – 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Всего стоимость работ с НДС 70 800 000 (семьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Общая стоимость работ по ремонту КЛ в 2015 г устанавливается в объеме до 20 000 000,00 (двадцать миллионов) руб. без НДС, в 2016 г - до 20 000 000,00 (двадцать миллионов) руб. без НДС, в 2017 г - до 20 000 000,00 (двадцать миллионов) руб. без НДС.
Срок выполнения работ по договору:
Календарные сроки производства работ по договору:
Начало работ:
01.01.2015.
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2017.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 11
1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту КЛ 0,4-35кВ в 2015-2017гг. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 394 481 080,00 рублей (Триста девяносто четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 60 175 080,00 рублей (Шестьдесят миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту КЛ 0,4-35кВ в 2015-2017гг. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «МКЭР».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
Выполнение плановых, неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на КЛ 0,4-35 кВ в 2015-2017гг. для нужд Северных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК».
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.
Цена Договора:
1. Цена работ по договору является твердой и предельной в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии № М/4684 от 15.12.2014 (Приложение № 1 к договору) и утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет:
334 306 000,00 рублей (Триста тридцать четыре миллиона триста шесть тысяч рублей 00 копеек), кроме того, НДС – 60 175 080,00 рублей (Шестьдесят миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек). Всего стоимость работ с НДС – 394 481 080,00 рублей (Триста девяносто четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек).
Общая стоимость выполненных ремонтных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора не должна превышать:
- 109 418 000,00 руб. без НДС - в 2015 г.
- 113 444 000,00 руб. без НДС - в 2016 г.
- 111 444 000,00 руб. без НДС - в 2017 г.
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ (Приложение № 3 к договору):
Начало работ:
01.01.2015.
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 12
1. Определить цену рамочного договора подряда на выполнение работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 144 627 962,60 рублей (Сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 60 копеек), в том числе НДС 18% - 22 061 892,60 рублей (Двадцать два миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два рубля 60 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение работ между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «МКЭР».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
расчистка трасс от ДКР и уборка угрожающих деревьев на ВЛ 0,4–220 кВ для филиала ОАО «МОЭСК» Западные электрические сети в 2015-2017г. согласно требованиям Технического задания.
Конкретные наименования работ (Объект работ), выполняемых в рамках данного договора, а также перечень таких работ устанавливаются в дополнительных соглашениях на конкретные объемы работ.
1.1. Расчистка просек трасс ЛЭП от древесной и кустарной растительности (включая срезание кустарника и мелколесья бензопилой или техникой, уборку и утилизацию путем дробления, проведение иных работ, необходимых для достижения результата, предусмотренного в п.1.2 договора), на местах, определяемых согласно Технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору.
1.2. Частичная рубка лесных насаждений в пределах нормативной зоны просек ВЛ 6, 10, 35, 110, 220 кВ (включая валку деревьев, их трелевку, рубку веток и раскряжевку хлыстов на сортименты (разделку), трелевку и складирование на окраинах просек в штабеля по сортименту с их опашкой (обваловкой штабелей), уборку и утилизацию порубочных остатков, проведение иных работ, необходимых для достижения результата, предусмотренного в п.1.2 договора), согласно Технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору.
1.3. Выборочная рубка лесных насаждений (включая рубку угрожающих падением на ЛЭП деревьев, расположенных за пределами просек с предварительным составлением Подрядчиком Акта на угрожающие деревья (в примыканиях к просекам), их трелевку, рубку веток и раскряжевку хлыстов на сортименты (разделку), трелевку в штабеля с опашкой (обваловкой штабелей), уборку и утилизацию порубочных остатков, проведение иных работ, необходимых для достижения результата, предусмотренного в п.1.2 договора) за пределами просек, на местах, определяемых согласно предварительного Акта, Технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору.
1.4. Доведение высоты пней до нормативной, с утилизацией порубочных остатков и проведением иных работ, необходимых для достижения результата, предусмотренного в п.1.2 договора, определяемых согласно технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору.
1.5. Разбор завалов (включая трелевку (растаскивание поваленных деревьев), рубку сучьев и раскряжевку хлыстов (разделку), трелевку в штабеля с опашкой (обвалкой штабелей), уборку и утилизацию порубочных остатков, проведение иных работ, необходимых для достижения результата, предусмотренного в п.1.2 договора, определяемых согласно технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору.
1.6. Обрезка крон деревьев (включая опиловку крон деревьев с помощью бензопил и подъемных механизмов, рубку веток (разделку), уборку и утилизацию порубочных остатков, проведение иных работ, необходимых для достижения результата, предусмотренного в п.1.2 договора) деревьев, на местах, определяемых согласно Технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору.
1.7. Уборка и утилизация порубочных остатков, определяемых согласно Технического задания, прилагаемого к дополнительному соглашению к договору;
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в полном объеме работу без недоделок, указанную в п. 1.1. Договора, и сдать комиссионно в соответствии с Приказами ЗЭС ОАО «МОЭСК» № 289 от 09.02.2015г. ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренными Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора, после комиссионной приемки работ без недоделок.
3. Виды и объемы работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ к дополнительному соглашению к договору, Локальных сметах, с приложением Дефектной ведомости работ; Проекта производства работ (ППР), предварительных Актов осмотра Подрядчиком трасс ВЛ 0,4-220 кВ с указанием количества угрожающих деревьев с фото-фиксацией факта наличия угрожающих деревьев по пролетно.
Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в п.4.2. Договора и ППР.
4. Подрядчику поручаются работы по содержанию просек ВЛ 0,4-220 кВ в нормативном состоянии на основании НТД, согласно дефектной ведомости к техническому заданию, а также решение всех вопросов связанных с проездом на просеки ВЛ 0,4-220кВ в соответствии с Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ, допуском к работам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н и НТД.
Цена Договора:
1. Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии №М/533 от 27.02.2015 Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора не должна превышать 122 566 070,00 (сто двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьдесят рублей 00 копеек), кроме того, НДС – 22 061 892,60 (Двадцать два миллиона шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто два рубля 60 копеек).
Всего стоимость работ с НДС 144 627 962,60 (сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 60 копеек).
2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Срок выполнения работ по Договору:
Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения письменного уведомления о необходимости проведения ремонтных работ (факсограмма, телетайп) с последующим оформлением Дополнительного соглашения, определяющего конкретный объем работ.
Начало работ:
с момента подписания обеими Сторонами договора
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 13
1. Определить цену договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 80 078,65 рублей (Восемьдесят тысяч семьдесят восемь рублей 65 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% - 67 863,26 рублей (Шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 26 копеек).
2. Одобрить договор аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Арендатор – ОАО «МКЭР».
Предмет Договора:
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование транспортные средства,
ГАЗ-66 БКМ-302 гос.№ Е504МН50;
ГАЗ-6611 БКМ-302 гос.№ О052МК150;
КАМАЗ-4326-15 ВС-22.06 рег.№3004, гос.№ Р915ММ150
Арендатор обязуется оплачивать предоставление транспортных средств в аренду, в сроки, предусмотренные Договором.
2. В рамках договора Арендодатель предоставляет Арендатору автомобили для производства работ предусмотренных инструкцией по эксплуатации данного типа автомобилей в пределах РФ.
Цена Договора:
1. Размер платы за предоставление автомобилей в месяц согласно расчёта стоимости Приложение №1 к договору составляет:
ГАЗ-66 БКМ-302 гос.№ Е504МН50 18289руб.35коп. (восемнадцать тысяч двести восемьдесят девять руб. 35. коп) включая НДС 18%;
ГАЗ-6611 БКМ-302 гос.№ О052МК150 14724руб.68коп. (четырнадцать тысяч семьсот двадцать четыре руб. 68коп.) включая НДС 18%;
КАМАЗ-4326-15 ВС-22.06 рег.№3004, гос.№ Р915ММ150 47064руб.62коп. (сорок семь тысяч шестьдесят четыре руб. 62коп.) включая НДС 18%.
Сумма по Договору в месяц составляет 80078руб.65коп. (восемьдесят тысяч семьдесят восемь руб. 65коп.) включая НДС 18%.
Общая сумма по договору за период действия составляет 960943руб.80коп. (девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок три руб. 80коп.) включая НДС 18% .
2. Оплата стоимости аренды производится Арендатором ежемесячно, согласно счетам, счетам-фактурам и актам выполненных работ до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.
Срок выполнения работ по Договору:
Срок аренды по Договору устанавливается 12 месяцев с даты подписания договора.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 14
1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 8 105 841,26 рублей (Восемь миллионов сто пять тысяч восемьсот сорок один рубль 26 копеек), в том числе НДС 18% - 1 236 484,26 рублей (Один миллион двести тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 26 копеек).
2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Поставщик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору.
Цена Договора:
Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 8 105 841,26 (Восемь миллионов сто пять тысяч восемьсот сорок один рубль 26 копеек), в том числе НДС - 1 236 484,26 (Один миллион двести тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 26 копеек).
Срок поставки по Договору:
Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 15
1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 26 949 321,72 рублей (Двадцать шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч триста двадцать один рубль 72 копейки), в том числе НДС 18% - 4 110 913,48 рублей (Четыре миллиона сто десять тысяч девятьсот тринадцать рублей 48 копеек).
2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
Ремонт оборудования ОРУ 35-220 кВ:
электромагнитная блокировка (ЮЭС), освещение ПС, система вентиляции ПС. Ремонт аккумуляторных батарей, ремонт систем переменного тока (ЮЭС) для нужд ЮЭС – филиала ОАО «МОЭСК», согласно требованиям Технического задания и локальных смет, дефектных ведомостей (Приложение № 2 к договору).
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением перечня основных неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту (Приложение № 2 к договору).
Цена Договора:
Цена работ по договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 2 к договору) составляет 22 838 408 руб.24 коп. (двадцать два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста восемь рублей двадцать четыре копейки), кроме того, НДС 18% – 4 110 913 руб.48 коп. (четыре миллиона сто десять тысяч девятьсот тринадцать рублей сорок восемь копеек).
Всего стоимость работ с НДС - 26 949 321 руб. 72 коп. (двадцать шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч триста двадцать один рубль семьдесят две копейки).
Срок выполнения работ по Договору:
1. Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
2. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ:
15.01.2015.
Окончание работ:
26.12.2015.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 16
1. Определить цену рамочного договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 87 438 000,00 рублей (Восемьдесят семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч рублей
00 копеек), в том числе НДС 18% - 13 338 000,00 рублей (Тринадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение плановых работ по ремонту масляных и воздушных выключателей 35-220 кВ на ПС ОАО «МОЭСК» в 2015-2017 гг. для нужд Южных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК» (с целью заключения рамочного договора), согласно требованиям Технического задания и единичных расценок, дефектных ведомостей (Приложение № 2 к договору).
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением перечня основных неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору).
Цена Договора:
Цена работ по договору составляет 74 100 000,00 руб. (Семьдесят четыре миллиона сто тысяч рублей), кроме того, НДС 18% - 13 338 000,00 руб. (тринадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч рублей).
Всего стоимость работ с НДС – 87 438 000,00 руб. (восемьдесят семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч рублей).
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:
Начало работ:
с момента заключения договора.
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 17
1. Определить рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 17 260 933,80 рублей (Семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот тридцать три рубля 80 копеек), в том числе НДС 18% - 2 633 023,80 рублей (Два миллиона шестьсот тридцать три тысячи двадцать три рубля 80 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ:
ремонт масляных и воздушных выключателей 35-220 кВ в 2015-2017гг. (для заключения рамочного договора) для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), на которых требуется выполнение работ в рамках договора, а также перечень таких работ, устанавливается в заявках Заказчика.
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, установленную Дополнительными соглашениями к Договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 3 к договору).
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии № М/360 от 10.02.2015 Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 17 260 933 руб. 80 коп. (Семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот тридцать три рубля 80 копеек) с НДС.
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ:
с момента заключения договора.
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует по 31.12.2017.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 18
1. Определить цену рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 106 200 000,00 рублей (Сто шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 16 200 000,00 рублей (Шестнадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ:
неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования и устройств РЗиА подстанций в 2015-2017г для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК» (рамочный договор) согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), на которых требуется выполнение работ в рамках данного договора, а также перечень таких работ, устанавливается в заявках Заказчика.
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, установленную Дополнительными соглашениями к Договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 3 к договору).
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очередного очного заседания Конкурсной комиссии № М/456 от 24.02.2015г.
Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 90 000 000 руб 00 коп (Девяносто миллионов рублей 00 копеек) без НДС, кроме того НДС 18% – 16 200 000 руб 00 коп (Шестнадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), всего 106 200 000 руб. 00 коп. (Сто шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) с НДС.
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ:
с момента заключения договора.
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует по 31.12.2017.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 19
1. Определить цену рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 142 113 300,00 рублей (Сто сорок два миллиона сто тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 21 678 300,00 рублей (Двадцать один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ:
ремонт трансформаторов I и II габарита 6-10 кВ и трансформаторов 110 кВ в 2015-2017гг. (для заключения рамочного договора) для нужд ЦЭС – филиала
ОАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), на которых требуется выполнение работ в рамках данного договора, а также перечень таких работ, устанавливается в заявках Заказчика.
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, установленную Дополнительными соглашениями к Договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 3 к договору).
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Закупочной комиссии № М/335 от 10.02.2015г. Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 142 113 300 руб. 00 коп. (Сто сорок два миллиона сто тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек) с НДС.
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ:
с момента заключения договора.
Окончание работ:
31.12.2017.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует по 31.12.2017.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 20
1. Определить цену рамочного договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 51 220 260,00 рублей (Пятьдесят один миллион двести двадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 7 813 260,00 рублей (Семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек).
2. Одобрить рамочный договор подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».
Предмет Договора:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия договора по заявкам Заказчика следующих работ:
ремонт трансформаторов III габарита и выше напряжением 35-220 кВ в 2015-2017гг. (для заключения рамочного договора) для нужд ЦЭС – филиала
ОАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), на которых требуется выполнение работ в рамках данного договора, а также перечень таких работ, устанавливается в заявках Заказчика.
Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями к договору.
2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, установленную Дополнительными соглашениями к Договору, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
3. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору) и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 3 к договору).
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, исходя из единичных расценок в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу очного заседания Конкурсной комиссии № М/395 от 16.02.2015г.. Совокупность дополнительных соглашений не должна превышать 43 407 000 руб 00 коп (Сорок три миллиона четыреста семь тысяч рублей
00 копеек) без НДС, кроме того НДС – 7 813 260 руб 00 коп (Семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек), всего 51 220 260 руб. 00 коп. (Пятьдесят один миллион двести двадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек) с НДС.
Срок выполнения работ по Договору:
Календарные сроки производства работ:
Начало работ:
с момента заключения договора.
Окончание работ:
31.12.2017г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует по 31.12.2017.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 21
Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ВБРР» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «ВБРР».
Предмет соглашения:
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия соглашения:
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами настоящего соглашения. В остальной части срок действия настоящего соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
В голосовании По вопросу об одобрении Соглашения о конфиденциальности не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 22
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 2 971 441,57 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок один рубль 57 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Заказчик – ОАО «МОЭК».
Предмет соглашения:
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по «Реконструкции участков сети тепловой магистральной № 8 от ТЭЦ-20 между камерами к 807 - к. 809» оп адресу:
г. Москва, ЮЗАО, ул. Ферсмана, д. 3-5 в соответствии с проектом 712И-12-ЭС5 2013г.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «20» февраля 2017 г.
Цена соглашения:
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 23
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МОЭК» в размере 110 315,34 рублей (Сто десять тысяч триста пятнадцать рублей 34 копейки) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Заказчик – ОАО «МОЭК».
Предмет соглашения:
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта:
Вынос сетей ОАО «МОЭСК» с территории реконструкции т/м №6 от ТЭЦ-22 м/к к622-к626 реконструкции т/м №12 от ГЭС1 м/к 1224-1224/п1 по адресу:
г. Москва, ЮВАО, Котельническая наб.
Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «30» августа 2017 г.
Цена соглашения:
Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 25
Одобрить дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте РФ 810-9-3645/06 от 11 июля 2006 года между ОАО «МОЭСК» и Банк ГПБ (АО) (далее – дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 23 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Клиент – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Банк – Банк ГПБ (АО).
Предмет Дополнительного соглашения:
Клиент поручает Банку предоставлять ОАО «Россети» следующую информацию по счету № 40702810900000003645 в АО «Газпромбанк»:
входящий остаток денежных средств, номер документа, дата операции, обороты по дебету и кредиту счета, отраженные по каждому документу (сводному документу), наименование и номер счета корреспондента, наименование и БИК банка корреспондента, основание операции (назначение платежа), исходящий остаток денежных средств.
Информация по счету предоставляется в порядке и сроки, установленные Соглашением о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота от 30.12.2014 № б/н между Банком и ОАО «Россети».
Срок действия Дополнительного соглашения:
1. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
2. Дополнительное соглашение утрачивает силу с момента прекращения действия Соглашением о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота от 30.12.2014 № б/н между Банком и ОАО «Россети».
3. Действие Дополнительного соглашения может быть прекращено по инициативе каждой из Сторон при уведомлении другой Стороны не менее чем за тридцать дней.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества А.А.Гавриленко, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.