По вопросу 5
Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 12
1. Определить, что цена договора аренды земельного участка с условиями по проектированию, строительству и эксплуатации недвижимого имущества на территории инновационного центра «Сколково» от «15» октября 2014 года № 50108/01006/0144-2014 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» с учетом Дополнительного соглашения № 50108/01006/0144-2014/1 составляет 371 502,25 (Триста семьдесят одна тысяча пятьсот два) рубля 25 копеек в год, в т.ч. НДС – 18% в размере 56 669,83 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки в год. Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с условиями по проектированию, строительству и эксплуатации недвижимого имущества на территории инновационного центра «Сколково» от «15» октября 2014 года № 50108/01006/0144-2014 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения.
Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Арендодатель – Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий».
Предмет соглашения.
Стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Термин «Земельный участок», указанный в п. 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Земельный участок» означает принадлежащий Фонду на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:320, общей площадью 9 092 кв.м, местоположение:
г. Москва, д. Сколково, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для комплексного освоения в целях создания инновационного центра «Сколково», в т.ч. под жилую застройку, застройками объекта социального, образовательного, культурно-бытового и торгового назначения, застройку административными и общественно-деловыми зданиями, под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, создание рекреационных зон, подробное описание которого содержится в копии кадастровой выписки о Земельном участке, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Договору».
2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«2.1 По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (в аренду) Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:320, общей площадью 9 092 кв.м, местоположение:
г. Москва, д. Сколково, принадлежащий Арендодателю на праве собственности».
3. Пункт 2.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.3 Границы Земельного участка обозначены и идентифицированы в кадастровой выписки о Земельном участке, копия которого приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.
В случае уточнения границ Земельного участка площадь Земельного участка считается измененной с даты внесения соответствующих изменений в Государственный кадастр недвижимости. В случае изменения площади Земельного участка, Арендодатель уведомляет Арендатора о таком изменении с приложением копий подтверждающих документов. Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении площади, в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя, при этом размер ежегодной Арендной платы подлежит перерасчету с даты внесения изменений в сведения о площади земельного участка в Государственный кадастр недвижимости и осуществляется после заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору».
4. Коэффициент КС в пункте 5.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«КС – кадастровая стоимость Земельного участка, устанавливаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации».
5. Настоящим Стороны подтверждают, что на дату заключения Соглашения кадастровая стоимость Земельного участка составляет 104 944 137,24 рублей.
6. Настоящим Стороны подтверждают, что на дату заключения Соглашения размер Ежегодной арендной платы, рассчитанный по указанной в п. 5.1 Договора формуле, составляет 371 502,25 (Триста семьдесят одна тысяч пятьсот два) рубля 25 копеек, в т.ч. НДС – 18 % в размере 56 669,83 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки.
7. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять Земельный участок по Передаточному акту в дату государственной регистрации права собственности Арендодателя на Земельный участок.
8. Приложение № 1 к Договору «Копия кадастрового паспорта Земельного участка» изменить и изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Соглашению (Приложения 1).
9. Расходы и обязанность по предоставлению документов на государственную регистрацию Соглашения возлагается на Арендодателя.
10. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
Срок действия соглашения.
Соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации и является неотъемлемой частью Договора.
В голосовании По вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 13
1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» определяется по формуле:
Si =С*30%,
Где:
i - расчетный период, равный одному календарному месяцу, за который происходит расчет стоимости услуги.
С - стоимость выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления определяется по формуле:
С=[(VВН*TВН)+(VCH1*TCH1)+(VCH2+TCH2)+(VHH*THH)+(Vнас*Tнас)]+(Vобщ*Tпот.)
Где:
V – объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления на всех уровнях напряжения за исключением объемов безучетного потребления по тарифной группе население;
T- одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии на соответствующем уровне напряжения;
Vнас – объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления для тарифной группы население;
Tнас – одноставочный тариф на услуги по передаче для тарифной группы население;
Vобщ – суммарный объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления по всем уровням напряжения и тарифным группам;
Tпот – стоимость электроэнергии, по которой Заказчик приобретает потери у Гарантирующего поставщика в соответствующем расчетном периоде;
30% - доля от стоимости выявленного безучетного потребления.
Стоимость услуг не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МОЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МОЭСК»;
Исполнитель - ОАО «Мосэнергосбыт».
Предмет Договора:
1. По Договору ОАО «Мосэнергосбыт» обязуется по заданию ОАО «МОЭСК» оказывать ему услуги по выявлению и включению в полезный отпуск объемов электроэнергии, потребленной с нарушением установленного договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии) порядка учета электрической энергии со стороны потребителей, присоединенных к сетям ОАО «МОЭСК» в границах деятельности ОАО «МОЭСК» в г. Москве и Московской области, именуемые в дальнейшем «Услуги», а ОАО «МОЭСК» обязуется эти Услуги принять и оплатить.
2. Объем оказываемых услуг, результат их оказания и конкретные требования к услугам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
Срок оказания услуг по Договору:
В течение 12 месяцев с даты подписания Договора Сторонами;
Цена Договора:
Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг, предусмотренном Приложением № 2 к Договору, и ежемесячно подтверждается оформленными Сторонами актами сдачи-приемки оказанных услуг.
Срок действия Договора:
В течение 12 месяцев с даты подписания Договора Сторонами, а в части взаимных расчетов – до полного их выполнения.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров Общества А.В.Нуждов, П.А.Ливинский, А.А.Гавриленко, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 14
1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Тюменьэнерго» в размере 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720,51 рубль (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель – ОАО «Тюменьэнерго»
Предмет Договора
1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
2. Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.
3. Исполнитель в целях выполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц.
Цена Договора
Размер стоимости услуг составляет 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720,51 рубль (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка в соответствии с Приложением № 1 к договору.
Срок оказания услуг по Договору
20 июля 2015 - 24 июля 2015 года
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании По вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров Общества А.А.Демин, С.Ю.Лебедев, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.