1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить годовой отчет.
По результатам голосования принято положительное решение.
1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 финансовый год:
| Наименование | (тыс. руб.) |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
| 8 208 385 |
Распределить на:
| Резервный фонд | 0 |
| | Прибыль на развитие | 6 152 946 |
| | Дивиденды | 2 055 439 |
| | Погашение убытков прошлых лет | 0 |
По вопросу 3
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 года в размере 0,0422 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 7
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 8
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 9
1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 7 к решению Совета директоров Общества).
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 10
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭСК» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 11
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭСК» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 12
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
15. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
16. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 13
В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 14
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
выписка из решения Совета директоров По вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;
годовой отчет Общества;
выписка из решения Совета директоров По вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Устав Общества в действующей редакции;
проект Устава Общества в новой редакции;
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2015 года по 23 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»,
а также с 22 мая 2015 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.moesk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения:
115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 15
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 10, № 11 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 16
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня 2015 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2,
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 21 июня 2015 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 17
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.moesk.ru не позднее 22 мая 2015 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее «22» мая 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 18
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича - секретаря Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 19
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 20
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 21
1. Определить что общая предельная стоимость сделок, по которым ОАО «Завод РЭТО» обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы, не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек;
2. Определить что общая предельная стоимость сделок, по которым ОАО «Завод РЭТО» обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажных работ, и/или пуско-наладочных работ, и/или авторский надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы, не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 22
Определить что общая предельная стоимость сделок, по которым ОАО «МКЭР» обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажные работы, и/или пуско-наладочные работы, и/или осуществление авторского надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы, не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 23
Определить что общая предельная стоимость сделок, по которым ОАО «МКСМ» обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлением оборудования по объектам инвестиционной программы, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы, не может превышать 10 363 685 398 рублей (Десять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 580 901 162 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 55 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 564 406 779 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 24
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажных работ, и/или пуско-наладочных работ, и/или авторский надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 25
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКЭР» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажные работы, и/или пуско-наладочные работы, и/или осуществление авторского надзора, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 26
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлением оборудования по объектам инвестиционной программы, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 10 363 685 398 рублей (Десять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 580 901 162 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 55 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 564 406 779 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 27
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение По вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведения в 2016 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».