1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 – 2016 гг.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий Общества по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за июнь 2015 года.
3. О рассмотрении информации о причинах формирования закупки услуг по техническому сопровождению прикладных систем:
система коллективного отображения (ЦУС МОЭСК, ДП ВКС), с избыточным объёмом работ, а также завышенной стоимостью расходных материалов.
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
8. Об утверждении контрольных показателей ДПН ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 3 квартал 2015 года.
9. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
10. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. Об утверждении плана мероприятий по внедрению Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
14. О внесении изменений в Положение о благотворительной деятельности о благотворительной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. О внесении изменений во внутренний документ Общества:
Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении условий договора с Аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
18. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 квартал 2015 года».
19. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по организации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения рабочих, специалистов и руководителей ПАО «МОЭСК» по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении рамочного соглашения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении соглашения о компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним участникам группы компаний, за счет начисления процентов на компенсирующие остатки денежных средств на банковских счетах других участников (группа компаний ПАО «Россети») между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора оказания услуг по техническому сопровождению прикладных систем:
система коллективного отображения (ЦУС МОЭСК, ДП ВКС) между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.