О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

19 октября 2015 г.

09 ноября 2015 г.

1. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2 полугодие 2015 года.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2 полугодие 2015 года.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2 полугодие 2015 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2 полугодие 2015 года.
5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2-е полугодие 2015 года, 1-е полугодие 2016 года.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий Общества по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения за август 2015 года.
7. О рассмотрении отчетов об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 1 квартал и 1 полугодие 2015 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения об инсайдерской информации ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции.
9. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.
10. Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «НИИЦ МРСК, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 квартал 2015 года.
12. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО:
«Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО на 2015 год.
13. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр:
«Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр на 2015 год.
14. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года.
15. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года.
16. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года.
17. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года.
18. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и
АО «Управление ВОЛС-ВЛ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора оказания услуг по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора на предоставление услуг связи между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 02.07.2014 г. № 2104140/18247-409 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.