2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Создать филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания - «Московские высоковольтные сети.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить совершение действий, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с созданием филиала «Московские высоковольтные сети.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 2
1. Ликвидировать филиалы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания - «Центральные электрические сети, «Высоковольтные кабельные сети.
2. Поручить Генеральному директору Общества, после завершения мероприятий по ликвидации филиалов «Высоковольтные кабельные сети и «Центральные электрические сети, обеспечить совершение действий, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с ликвидацией филиалов «Высоковольтные кабельные сети и «Центральные электрические сети.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
1. Определить цену договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по г. Москве между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнергосбыт в размере 85 947 978,60 рублей (Восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек), в том числе НДС 18% - 13 110 708,60 рублей (Тринадцать миллионов сто десять тысяч семьсот восемь рублей 60 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по г. Москве между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнергосбыт (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – ПАО «Мосэнергосбыт
Предмет Договора
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан. Объем, содержание и качество оказываемых услуг определяются Техническим заданием на оказание услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по г. Москве (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги своими силами и средствами.
3. Сроки оказания услуг по Договору определяются разделом 4 договора, а также графиком оказания услуг (Приложение 2 к Договору).
4. Услуги оказываются Исполнителем на территории г. Москвы. Конкретные адреса оказания услуг (местонахождение точек измерения и точек поставки) определяются Исполнителем самостоятельно.
Цена договора
Стоимость услуг по Договору определяется на основании Протокола № М/1968 очного заседания Конкурсной комиссии по ранжированию Конкурсных заявок и выбору Победителя открытого конкурса от «03 июля 2015г. и в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 4 к Договору) и не может превышать 72 837 270,00 (семьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести семьдесят) рублей, кроме того, НДС – 13 110 708,60 (тринадцать миллионов сто десять тысяч семьсот восемь) рублей 60 коп.
Всего стоимость услуг с НДС 85 947 978,60 (восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 60 коп.
Срок оказания услуг по Договору
Начало выполнения услуги- с момента заключения договора.
Окончание выполнения услуги – 31 декабря 2015г.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до 31.12.2015 включительно, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
3. Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества представить:
3.1. отчет об исполнении ПАО «Мосэнергосбыт договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по г. Москве, содержащий:
- Наличие у Заказчика (ПАО «МОЭСК) полной базы данных по потребителям-гражданам;
- Загрузку базы данных по потребителям-гражданам в Программно-технический комплекс АИИС «КИС Баланс, позволяющей осуществлять расчет объема услуги по передачи электроэнергии потребителям в соответствии с порядком формирования объемов, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 06.05.11г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов и Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442;
- План по осуществлению контрольных снятий показаний приборов коммерческого учета по потребителям-гражданам на 2016 год;
- План по проведению проверок приборов коммерческого учета электроэнергии по потребителям-гражданам на 2016 год;
- План по поэтапному переходу на самостоятельное формирование объемов потребления электроэнергии бытовыми потребителями;
- Согласованный с ПАО «Мосэнергосбыт порядок формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии в Программно-техническом комплексе АИИС «КИС Баланс и фактическую величину услуги по передаче электроэнергии, сформированную с января 2016 года.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества П.А. Ливинский, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
1. Определить цену договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по Московской области между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнергосбыт в размере 44 275 948,20 рублей (Сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС 18% - 6 753 958,20 рублей (Шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 20 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по Московской области между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнергосбыт (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №2 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – ПАО «Мосэнергосбыт
Предмет Договора
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан. Объем, содержание и качество оказываемых услуг определяются Техническим заданием на оказание услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по Московской области (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги своими силами и средствами.
3. Сроки оказания услуг по Договору определяются разделом 4 договора, а также графиком оказания услуг (Приложение 2 к Договору).
4. Услуги оказываются Исполнителем на территории Московской области. Конкретные адреса оказания услуг (местонахождение точек измерения и точек поставки) определяются Исполнителем самостоятельно.
Цена договора
Стоимость услуг по Договору определяется на основании Протокола № М/1967 очного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса от «03 июля 2015г. и в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 4 к Договору) и не может превышать 37 521 990 (тридцать семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяч девятьсот девяносто) руб., кроме того НДС 18 % в размере 6 753 958 (шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 20 коп.
Всего стоимость услуг с НДС 44 275 948 (сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 20 коп
Срок оказания услуг по Договору
Начало выполнения услуги- с момента заключения договора.
Окончание выполнения услуги – 31 декабря 2015г.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до 31.12.2015 включительно, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
3. Поручить Генеральному директору Общества в рамках отчета Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества представить:
3.1. отчет об исполнении ПАО «Мосэнергосбыт договора оказания услуг по формированию базы данных точек измерения и точек поставки потребителей-граждан, подключенных к электрическим сетям ПАО «МОЭСК по Московской области, содержащий:
- Наличие у Заказчика (ПАО «МОЭСК) полной базы данных по потребителям-гражданам;
- Загрузку базы данных по потребителям-гражданам в Программно-технический комплекс АИИС «КИС Баланс, позволяющей осуществлять расчет объема услуги по передачи электроэнергии потребителям в соответствии с порядком формирования объемов, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 06.05.11г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов и Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442;
- План по осуществлению контрольных снятий показаний приборов коммерческого учета по потребителям-гражданам на 2016 год;
- План по проведению проверок приборов коммерческого учета электроэнергии по потребителям-гражданам на 2016 год;
- План по поэтапному переходу на самостоятельное формирование объемов потребления электроэнергии бытовыми потребителями;
- Согласованный с ПАО «Мосэнергосбыт порядок формирования и согласования объемов услуг по передаче электроэнергии в Программно-техническом комплексе АИИС «КИС Баланс и фактическую величину услуги по передаче электроэнергии, сформированную с января 2016 года.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества П.А. Ливинский, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
10 декабря 2015 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
11 декабря 2015 г., Протокол №271.
|