Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

17.12.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания; ПАО «МОЭСК

1.3. Место нахождения эмитента

115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1
1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МОЭСК по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу 3
1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования Страховая компания Период страхования

Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «АльфаСтрахование 12 месяцев с момента подписания договора страхования

2. Отметить отсутствие страхования автотранспортных средств ПАО «МОЭСК, осуществление которого является обязательным в соответствии с Положением об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг., утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол №209 от 08.11.2013) в связи с отсутствием заключённого договора добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) ПАО «МОЭСК на период 07.10.2015-06.10.2016.
3. Отметить неисполнение Обществом Программы страховой защиты на 2015 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол № 253 от 26.03.2015) в части перерыва добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. провести расследование причин неисполнения ПАО «МОЭСК Программы страховой защиты на 2015 год и Положения об обеспечении страховой защиты Общества с предоставлением на следующее заседание Совета директоров Общества пояснений причин нарушений;
4.2. обеспечить проведение мероприятий, направленных на безусловное выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части своевременного заключения договоров страхования в соответствии с Программой страховой защиты;
4.3. обеспечить вынесение на следующее заседание Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «МОЭСК об обеспечении страховой защиты Общества в 1, 2, 3 квартале 2015г. в соответствии п.
2.2.3. Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4
Утвердить скорректированный перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов:
подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ на 2015 год голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКСМ на 2015 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Отметить снижение рентабельности по чистой прибыли относительно показателя, утвержденного в первоначальном бизнес-плане Общества на 2015 год (первоначальный план – 4,38%, скорректированный план – 4,12%).
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 6
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР на 2015 год голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКЭР на 2015 год в соответствии с Приложением № 6 к решению.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 7
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж:
«Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору о выдаче банковских гарантий №6990ГВ/13-Р от 28.05.2013 между ОАО «Москабельсетьмонтаж и «Газпромбанк (Акционерное общество) как крупной сделки голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору о выдаче банковских гарантий №6990ГВ/13-Р от 28.05.2013 между ОАО «Москабельсетьмонтаж и «Газпромбанк (Акционерное общество) как крупную сделку, в соответствии с Приложением № 7 к решению Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения
Принципал – ОАО «Москабельсетьмонтаж
Гарант – «Газпромбанк (Акционерное общество)
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о выдаче банковских гарантий № 6960ГВ/13-Р от 28 мая 2013 года о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:

1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора по «07 марта 2016 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии, по отдельности - «Гарантия) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары, по отдельности «Бенефициар, для целей:
- обеспечения участия Принципала в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений (котировок), иных формах закупок, проводимых Бенефициарами;
- для обеспечения исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам, заключенным/заключаемым между Принципалом и Бенефициарами (далее – Контракты);
Гарантии должны удовлетворять следующим требованиям:

• сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках Договора (в том числе действующих Гарантий на гарантийный период), не должна превышать сумму 1.300.000.000,00 (Один миллиард триста миллионов, 00/100) российских рублей;

• сумма всех одновременно действующих Гарантий на гарантийный период, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках Договора, не должна превышать сумму 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей;

• срок действия каждой отдельной Гарантии не может превышать 36 месяцев и одновременно не должен заканчиваться позднее «25 декабря 2018 года;

• оригинал каждой отдельной Гарантии будет выдан представителю Принципала при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии..

1.2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Каждая отдельная Гарантия будет выдана Гарантом после выполнения следующих условий:
1.2.1. Предоставление Принципалом документов согласно списку:
1.2.1.1. Выписка из ЕГРЮЛ, датированная не ранее 30 дней до даты выдачи Гарантии;
1.2.1.2. Письмо Принципала о том, что учредительные и иные документы Принципала предоставлены Гаранту в полном объеме, изменений и дополнений не вносилось, совершаемая сделка является/не является для Принципала сделкой с признаками заинтересованности, а также подтверждающее отсутствие ограничений полномочий органов управления Принципала по сравнению с полномочиями, указанными в документах, представленных Гаранту.
1.2.1.3. Предоставления Принципалом Гаранту в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи Гарантии письменного Заявления на выдачу Гарантии, составленного по форме Приложения № 7 к Договору, и соответствующей проформы банковской гарантии, в соответствии с которой должна быть выдана Гарантия, надлежащим образом заполненных и подписанных уполномоченными лицами Принципала и скрепленных оттиском печати Принципала. Условия указанного Заявления Принципала и прилагаемые к нему документы (в том числе текст Гарантии и копии документов, подтверждающих наличие основного обязательства, исполнение которого обеспечивается Гарантией) должны быть приемлемы для Гаранта по форме и содержанию и акцептованы последним;
1.2.1.4. Иные документы по запросу Гаранта (при необходимости).
1.2.2. Для гарантий в рамках исполнения заключенных Принципалом Контрактов (дополнительно к указанным в пункте 1.2.1 Договора документам) необходимо:
1.2.2.1. Предоставление Гаранту заверенной Принципалом копии Контракта, в соответствии с которым выдается Гарантия, с платежными реквизитами Принципала у Гаранта;
1.2.2.2. Предоставление письменного подтверждения Принципала о вступлении в силу Контракта.
1.2.2.3. Предоставление Гаранту сведений, подтверждающих наличие источников финансирования затрат на выполнение Контракта, в соответствии с которым выдается Гарантия.
1.2.3. Для гарантий обеспечения исполнения обязательств по Контрактам, заключаемым в будущем (дополнительно к указанным в пункте 1.2.1 Договора документам):
1.2.3.1. Предоставление заверенной уполномоченным лицом Принципала копии документа(ов), подтверждающего(их) присуждение Контракта Принципалу и заверенного уполномоченным лицом Принципала проекта заключаемого Контракта;
1.2.3.2. Предоставление Гаранту сведений, подтверждающих наличие источников финансирования затрат на выполнение заключаемого Контракта, в обеспечение которого выдается Гарантия.
1.2.4. По тендерным гарантиям (дополнительно к указанным в пункте 1.2.1 Договора документам) необходимо предоставление заверенной уполномоченным лицом Принципала копии тендерной документации.
1.2.5. Наличия на дату выдачи каждой Гарантии свободного остатка лимита кредитного риска, установленного на Принципала Гарантом в целях соблюдения обязательных нормативов последнего..
1.3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:
«1.4. Принципал обязуется в течение всего срока действия Договора:
1.4.1. Предоставлять Гаранту ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания 1-ого, 2-ого и 3-его календарных кварталов копии следующих документов, по итогам 1, 2 и 3 кварталов текущего года соответственно:
− бухгалтерский баланс;
− отчет о финансовых результатах;
− расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/ текущая);
− справка об амортизации, начисленной за последние 4 календарных квартала.
1.4.2. Предоставлять ежегодно, до 10 апреля текущего года, за последний отчетный год копии следующих документов бухгалтерской отчетности:
− Формы годовой бухгалтерской отчетности, включающие:

• бухгалтерский баланс;

• отчет о финансовых результатов;

• отчет об изменениях капитала;

• отчет о движении денежных средств;

− расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/ текущая);
− справка об амортизации, начисленной за последние 4 календарных квартала.
1.4.3. Предоставлять ежегодно, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения аудиторского заключения, итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Принципала за последний отчетный год.
1.4.4. Уведомить Гаранта о приостановлении, отзыве, аннулировании выданных лицензий/свидетельств СРО на осуществление основной деятельности Принципала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения указанных событий.
1.4.5. Не вносить изменений в Контракт(-ы) в части платежных реквизитов Принципала у Гаранта.
1.4.6. Проводить расчеты по Контракту(-ам) через счета Принципала у Гаранта.
1.4.7. Предоставлять Гаранту информацию об изменениях в условиях Контракта(-ов) (в части расчетов, сроков поставок, оказания услуг и др.) в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты внесения соответствующих изменений.
1.4.8. В случае выдачи гарантий исполнения Контракта до момента его подписания:
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Гаранту надлежащим образом заверенную Принципалом копию указанного Контракта, при этом условия Контракта должны предусматривать проведение расчетов по нему через счета Принципала, открытые у Гаранта.
1.4.9. В случае выдачи гарантий исполнения по Контрактам, не предусматривающим проведение всех расчетов через расчетный счёт Принципала у Гаранта, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после выдачи гарантии представить Гаранту письменное подтверждение, свидетельствующее об изменении платежных реквизитов по такому Контракту и предусматривающее проведение всех расчетов по нему через расчетный счёт Принципала у Гаранта.
1.4.10. Осуществлять уплату вознаграждения за выдачу каждой Гарантии в сроки, предусмотренные Договором.
1.4.11. Не допускать ухудшения финансово-экономического состояния настолько, что будет поставлена под сомнение способность Принципала выполнять свои обязательства по Договору, в том числе не допускать наличие картотеки к счетам более 5 (Пяти) дней.
1.4.12. Письменно информировать Гаранта о выполнении обязательств по Контракту(-ам) в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты выполнения соответствующего обязательства с предоставлением подтверждающих документов.
1.4.13. Уведомить Гаранта о своей предстоящей ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения..
1.5. Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции:
« 2.1. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение, рассчитываемое за срок действия Гарантии, по ставке 3 (Три) процента годовых от суммы Гарантии, (но не менее 10.000,00 (Десять тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал или его часть) рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.
Вознаграждение уплачивается не позднее 5-го рабочего дня первого месяца календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за первый неполный квартал срока действия Гарантии уплачивается в течение трех рабочих дней с даты вступления Гарантии в силу.
Вознаграждение Гаранта за каждое изменение условий Гарантии составляет 10.000,00 (Десять тысяч, 00/100) рублей и подлежит уплате единовременно не позднее 3-го рабочего дня с даты внесения соответствующего изменения в условия соответствующей Гарантии.
Для целей уплаты вознаграждения Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание суммы вознаграждения или ее части с любого из своих счетов у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством РФ, в том числе на основании инкассовых поручений (без дополнительных распоряжений Принципала) к банковским счетам, открытым у Гаранта. При списании денежных средств со счетов Принципала для целей пересчета эквивалентов сумм, выраженных в различных валютах, будет применяться официальный курс Банка России на дату списания.
Вознаграждение будет считаться уплаченным на дату зачисления суммы вознаграждения в пользу и на корреспондентский счет Гаранта или на дату списания средств со счета Принципала у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

2.2. Порядок пересмотра размера вознаграждения за выдачу Гарантий:

2.2.1. Гарант в одностороннем порядке может изменить размер вознаграждения за выдачу каждой отдельной Гарантии (по вновь выдаваемым Гарантиям).

2.2.2. В случае изменения размера вознаграждения за выдачу каждой отдельной Гарантии (по вновь выдаваемым Гарантиям) Гарант не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления даты изменения размера вознаграждения за выдачу каждой отдельной Гарантии направляет Принципалу курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или сообщением по системе «банк-клиент уведомление об изменении размера вознаграждения за выдачу отдельной Гарантии, которое Принципал обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае несогласия с изменением размера вознаграждения за выдачу каждой отдельной Гарантии по вновь выдаваемым Гарантиям Принципал обязан уведомить об этом Гаранта до срока получения новой Гарантии. В случае несогласия Принципала с изменением размера вознаграждения за выдачу отдельной Гарантии по вновь выдаваемым Гарантиям Гарант имеет право отказать Принципалу в выдаче новых Гарантий в рамках Договора.

2.2.3. Неполучение Принципалом уведомления об изменении размера вознаграждения за выдачу отдельной Гарантии, направленного Гарантом с соблюдением порядка, установленного пунктом

2.2. Договора, не может служить основанием для предъявления Гаранту претензий.

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

2. Отметить факт заключения 05.03.2015 Дополнительного соглашения №1 к Договору о выдаче банковских гарантий между ОАО «Москабельсетьмонтаж и Банк ГПБ (АО) в нарушение корпоративных процедур в части своевременного одобрения крупных сделок органом управления Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 8

1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО в размере 2 277 543 (два миллиона двести семьдесят семь тысяч пятьсот сорок три) рубля 01 копеек без НДС за 11 месяцев, кроме того НДС 18% - 409 957(четыреста девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 74 копеек, всего с НДС 2 687 500 (два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 75 копеек. Месячная арендная плата составляет 207 049 (двести семь тысяч сорок девять) рублей 36 копеек без НДС, кроме того НДС 18% - 37 268 (тридцать семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 89 копеек, всего с НДС 244 318 (двести сорок четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 25 копеек.

2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Завод РЭТО (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания

Арендодатель – ОАО «Завод РЭТО

Предмет Договора

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду имущество – помещение общей площадью 378,6 кв. м (из них 29,3 кв.м – офисные помещения (кабинеты) и 349,3 кв.м – производственные), расположенное по адресу:

Москва, Старокаширское шоссе, д.4А., стр.3 в соответствии с условиями настоящего Договора (далее Имущество). (Приложение № 5 к договору - поэтажный план, Приложение № 6 к договору – экспликация).

2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №77-77-05/034/2008-470 от 20 июня 2008г. Свидетельство о государственной регистрации права 77АМ № 048771 выдано 01 марта 2010 г.

Цена договора

Арендная плата устанавливается в размере 2 277 543 (два миллиона двести семьдесят семь тысяч пятьсот сорок три) рубля 01 копеек без НДС за 11 месяцев, кроме того НДС 18% - 409 957(четыреста девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 74 копеек, всего с НДС 2 687 500 (два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 75 копеек. Месячная арендная плата составляет 207 049 (двести семь тысяч сорок девять) рублей 36 копеек без НДС, кроме того НДС 18% - 37 268 (тридцать семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 89 копеек, всего с НДС 244 318 (двести сорок четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 25 копеек (Приложение № 1 к договору).

Срок аренды по Договору

Срок аренды устанавливается с 01 августа 2015г. по 30 июня 2016г. Договор не подлежит государственной регистрации.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 августа 2015г.

В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 9

1. Определить цену договора выполнения работ по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МКСМ в размере 17 233 610,66 рублей (Семнадцать миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот десять рублей 66 копеек), в том числе НДС 18% - 2 628 855,86 рублей (Два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 86 копеек).

2. Одобрить договор выполнения работ по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «МКСМ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания

Исполнитель – ОАО «МКСМ

Предмет Договора

1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующую работу по:

Обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений эксплуатируемых Южными, Восточными, Центральными, Северными, Западными электрическим сетями, Новой Москвой, Высоковольтными кабельными сетями, Московскими кабельными сетями - филиалам ПАО "МОЭСК".

Объемы выполняемых работ и их стоимость определяются дополнительными соглашениями для каждого филиала, согласно сводной таблице стоимости работ. (Приложение №1, Приложение №12 к Договору)

2. Исполнитель обязуется завершить работы в сроки, установленные Дополнительными соглашениями, определяющие конкретные объемы работ для каждого филиала, согласно Объемам работ по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений, (Приложение №2 к Договору) эксплуатируемых филиалами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания

3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работ.

Цена договора

Стоимость и сроки выполнения работ по Договору для каждого филиала определяются на основании Дополнительного соглашения (Приложения №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 к Договору), которые являются неотъемлемым Приложением к Договору. Предельная стоимость работ по договору составляет 17 233 610, 66 (Семнадцать миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот десять) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) -2 628 855.86 (Два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 86 копеек).

Срок выполнения по Договору

Срок выполнения работ:

С момента заключения договора по 31 декабря 2015г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до 31декабря 2015г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.

По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 10

1. Определить цену договора строительного подряда между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ в размере 17 190 000,00 рублей (Семнадцать миллионов сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 2 622 203,39 рублей (Два миллиона шестьсот двадцать две тысячи двести три рублей 39 копеек).

2. Одобрить договор строительного подряда между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания

Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ

Предмет Договора

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по выполнению СМР, ПНР, оборудование, материалы по титулу:

Оборудование системой видеоконференцсвязи переговорной и РПБ ВКС для нужд ВКС - филиала ПАО "МОЭСК" по адресу:

107140, г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6, стр.1, с выполнением следующих видов работ:

выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией по титулу:

Оборудование системой видеоконференцсвязи переговорной и РПБ ВКС для нужд ВКС - филиала ПАО "МОЭСК".

2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ.

3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

4. Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.

5. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора и проектно-сметной документацией.

Цена договора

Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (сметой - при наличии утвержденной проектно-сметной документации) (Приложение № 1 к договору) и составляет в базовых ценах 2001 года (в которых утверждается проектно-сметная документация) 3 721 760,78 (три миллиона семьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят рублей 78 коп.) и в текущих ценах 14 567 796,61 (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 61 коп.), кроме того НДС 2 622 203,39 (два миллиона шестьсот двадцать две тысячи двести три рублей 39 коп.), всего 17 190 000,00 (семнадцать миллионов сто девяносто тысяч рублей 00 коп.). Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора актов по формам КС-2 и КС-3, и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.

Срок оказания услуг по Договору

Начало Работ:

дата заключения договора

Окончание Работ:

«31 декабря 2015г.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 28.08.2015.

В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.

По результатам голосования принято положительное решение.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

14 декабря 2015 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

17 декабря 2015 г., Протокол №272.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

действующий на основании доверенности

№2-1424 от 24.06.2015года. А.Н.Свирин

3.2. Дата “ 17 ” декабря 2015

Возврат к списку