| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Московская объединенная электросетевая компания; ПАО «МОЭСК |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 2
1. Внести изменения в Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества ПАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденное решением Совета директоров Общества от 17 декабря 2014 (Протокол заседания Совета директоров от 19 декабря 2014 года № 248) в редакции решения Совета директоров от 21 августа 2015 года (выписка из Протокола Совета Директоров от 24 августа 2015 года № 266), в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Применять нормы «Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МОЭСК с учетом изменений, вносимых в соответствии с пунктом 1 решения, начиная с расчетного периода за 2015 год.
3. Определить условия трудового договора с Генеральным директором
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Петром Алексеевичем Синютиным с учетом п.1 решения.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 3
Утвердить скорректированный План работы Департамента внутреннего аудита и контроля
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
Принять к сведению информацию о прохождении осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания:
1. Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Пчеляковой Елены Юрьевны – начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Московская объединенная электросетевая компания.
2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Сергиевича Александра Александровича – главного специалиста управления организации конкурсных заявок ПАО «Московская объединенная электросетевая компания, ответственного секретаря.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 7
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в Совете директоров ОАО «Завод РЭТО по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО:
«Об избрании Генерального директора ОАО «Завод РЭТО, голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО «Завод РЭТО Степанцева Алексея Борисовича на новый срок с «26 декабря 2015 года по «25 декабря 2018 года включительно.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
25 декабря 2015 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
28 декабря 2015 г., Протокол №273.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№2-1424 от 24.06.2015года. А.Н.Свирин
|
|
3.2. Дата “ 28 ” декабря 2015
|