Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.

По вопросу 1
Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 3
Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5
Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года, 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 6
Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения за август 2015 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 7
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 1 квартал и 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 6-7 к решению Совета директоров.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 8
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 9
Определить, что в соответствии с абз. г) п.п. 38 п.15.1 Статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:
- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 10
1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчикам (далее - Договор, Приложение № 9 к решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору.
Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «МОЭСК
Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.
Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.
Цена Договора:
Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев.
Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 11
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к решению.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового объема выручки по итогам 1 квартала 2015 года (план: 92 783 тыс. руб., факт:

2.2. неисполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2015 года (план: 4 000 тыс. руб. с НДС, факт: 100 тыс. руб. с НДС)
2.3. позднее вынесение на рассмотрение на заседании Совета директоров Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 квартал 2015 года.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МКЭР обеспечить выполнение планового объема выручки по итогам 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 12
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО на 2015 год голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Завод РЭТО на 2015 год в соответствии с Приложением № 11 к решению.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 13
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр на 2015 год голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Энергоцентр на 2015 год в соответствии с Приложением № 12 к решению.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 14
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 13 к решению.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года (план:

3. Поручить Генеральному директору ОАО «РЭТО обеспечить выполнение инвестиционной программы по итогам 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 15
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 14 к решению.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового объема выручки по итогам 1 полугодия 2015 года (план:

727 261 тыс. руб., факт:
272 941 тыс. руб.);

2.2. неисполнение планового показателя чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2015 года (плановая прибыль:

239 246 тыс. руб., фактический убыток:
110 857 тыс. руб.);

2.3. неисполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года (план:

107 425 тыс. руб. с НДС, факт:
6 960 тыс. руб. с НДС);

2.4. неисполнение плана по величине заемных средств по итогам 1 полугодия 2015 года (план: 2 489 825 тыс. рублей, факт:
2 581 447 тыс. рублей).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергоцентр:
3.1. обеспечить выполнение планового объема выручки по итогам 2015 года;
3.2. обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли по итогам 2015 года;
3.3. обеспечить выполнение инвестиционной программы по итогам 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 16
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МСКМ за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 15 к решению.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового объема выручки по итогам 1 полугодия 2015 года (план:

643 422 тыс. руб., факт:
352 121 тыс. руб.);

2.2. неисполнение планового показателя убытка по итогам 1 полугодия 2015 года (плановый убыток:

39 514 тыс. руб., фактический убыток:
93 654 тыс. руб.);

2.3. неисполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года (план: 40 058 тыс. руб. с НДС, факт:
10 465 тыс. руб. с НДС).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МКСМ:
3.1. обеспечить выполнение планового объема выручки по итогам 2015 года;
3.2. обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли по итогам 2015 года;
3.3. обеспечить выполнение инвестиционной программы по итогам 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 17
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 1 полугодие 2015 года и 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 16 к решению.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового объема выручки по итогам 1 полугодия 2015 года (план:

363 430 тыс. руб., факт:
156 686 тыс. руб.);

2.2. неисполнение планового показателя убытка по итогам 1 полугодия 2015 года (плановый убыток:

26 820 тыс. руб., фактический убыток:
55 453 тыс. руб.);

2.3. неисполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года (план: 4 000,0 тыс. руб. с НДС, факт:
400,0 тыс. руб. с НДС).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «МКЭР:
3.1. обеспечить выполнение планового объема выручки по итогам 2015 года;
3.2. обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли по итогам 2015 года;
3.3. обеспечить выполнение инвестиционной программы по итогам 2015 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 18
1. Определить цену договора на оказание услуг по предоставлению каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ в размере 3 192 600,00 руб. (три миллиона сто девяносто две тысячи шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 487 006,78 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч шесть рублей семьдесят восемь копеек).
2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ
Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по предоставлению каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП от объектов Южных ЭС – филиала ПАО «МОЭСК в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), Перечню объектов и адресов предоставления каналов связи (Приложение № 2 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2. Технические характеристики предоставляемых каналов связи должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
Цена Договора
Стоимость услуг по Договору составляет 3 192 600,00 руб. (три миллиона сто девяносто две тысячи шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 487 006,78 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч шесть рублей семьдесят восемь копеек).
Срок оказания услуг и действия Договора
Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 19
1. Определить цену договора оказания услуг по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ в размере 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ
Предмет Договора
1. Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2015 года (приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 2015г. № 946), проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы, оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по следующей программе:
«Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса, включающая в себя обучение объемом 72 часа, на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом.
Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации и № 2 «График реализации программ повышения квалификации к Договору.
Заказчик обязуется направить своих сотрудников на повышение квалификации в количестве и в сроки в соответствии с Приложениями № 1 «Список инженерно- технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации и № 2 «График реализации программ повышения квалификации и произвести софинансирование расходов на повышение квалификации за счет собственных средств в соответствии с Приложением № 3 «Смета расходов к Договору и разделом 2 Договора.
2. Исполнитель осуществляет свою деятельность в рамках настоящего Договора на основании лицензии серии №0245 от 24 июля 2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно.
Цена Договора
Предельная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по настоящему Договору по программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса составляет 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов к Договору), НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
Срок оказания услуг по Договору
Начало оказания Услуг – 05.10.2015;
Окончание оказания Услуг – 06.12.2015.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 06.12.2015, а в случае финансовых расчетов до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества О.М. Бударгин, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 20
1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго в размере 1 034 357,04 рублей (Один миллион тридцать четыре тысячи триста пятьдесят семь рублей 04 копейки) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении № 1 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Собственник – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Заказчик – ПАО «Мосэнерго
Предмет соглашения:
1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта:
Вынос сетей ПАО «МОЭСК из зоны работ по объекту:
г. Москва, ул. Тверская дом 23 № М-2G0054-000017. Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения.
2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения № 1, которое является неотъемлемой частью Соглашения.
Цена соглашения:
1. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении №1, определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течении 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату.
2. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам.
Срок действия соглашения:
Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 к соглашению в срок до «30 ноября 2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества А.А. Гавриленко, П.А. Ливинский, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованными лицами.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 21
1. Определить цену договора на предоставление услуг связи между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ в размере 5 430 936,31 руб. (пять миллионов четыреста тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть рублей тридцать одна копейка), в т.ч. НДС (18%) 828 447,91 руб. (восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь рублей девяносто одна копейка).
2. Одобрить договор на предоставление услуг связи между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «Управление ВОЛС-ВЛ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ
Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги связи в соответствии с Приложениями к настоящему договору (именуемые далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2. Технические характеристики предоставляемых каналов связи должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение 1 к договору).
Цена Договора
Цена Договора составляет 5 430 936,31 руб. (пять миллионов четыреста тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть рублей тридцать одна копейка), в т.ч. НДС (18%) 828 447,91 руб. (восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь рублей девяносто одна копейка)
Срок оказания услуг и действия Договора
Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия Договора - с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 22
1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 02.07.2014 г. № 2104140/18247-409 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ
Предмет Соглашения
1. Изложить раздел 8 «Стадии и этапы разработки Приложения №1 к Договору в следующей редакции:

№ и название этапа	Состав проводимых работ	Сроки проведения (начало/окончание), месяцев с даты подписания Договора	Представляемая отчетность
1. Проведение инструментального контроля качества электрической энергии	1.1. Разработка плана и программы обследования, составление вопросника. Обследование энергопредприятия: изучение технического состояния оборудования, условий эксплуатации, форм и методов организации производства. Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования. Обобщение материалов обследования. Составление технического отчета. Определяется объект исследования, выбираются точки установки средств измерений (не менее чем по 7 протяженным фидерам 6-10 кВ от питающих ПС) для проведения кратковременного (до двух недель) мониторинга качества электроэнергии.	1-5	Отчет о проведении Документарного обследования электрических сетей ПАО «МОЭСК» по точкам установки средств измерений для проведения кратковременного (до двух недель) мониторинга качества электроэнергии
	1.2. Сбор исходных данных по параметрам схемы электрической сети и режимам ее работы. Определение состава работающего оборудования в зимнее и летнее время. Составление схемы замещения электрической сети. Анализ исходных данных по суточным графикам нагрузок. Выбор характерных режимов нагрузки сети. Разработка программы измерений параметров режима сети. Подготовка исходной информации для расчетов показателей качества электроэнергии на ЭВМ. Расчет и анализ значений показателей качества электрической энергии. Выявление причин превышения показателей. Разработка мероприятий по снижению значений показателей качества электроэнергии. Окончательная обработка полученных результатов. Составление технического отчета. Подготовка исходных данных и расчет режимов работы испытываемого оборудования. Анализ результатов расчетов и разработка методики проведения испытаний. Составление и согласование программы испытаний. Проведение натурных испытаний в целях определения технических параметров и эксплуатационных характеристик, разработка мероприятий повышению надежности, экономичности и улучшения эксплуатационных характеристик. Обработка материалов испытаний и составление комплексного протокола. Измерения проводятся в различных режимах работы средств регулирования напряжения, установленных в электрических сетях. Измерения проводятся одновременно не менее чем в 15 точках электрической сети (не менее 150 измерений). В результате измерений будут получены характеристики качества электроэнергии по напряжению, току и мощности в виде протоколов и графиков изменения во времени.		Протоколы контроля качества электроэнергии в выбранных на этапе 1 точках контроля
	1.3. Оценка качества электроэнергии. Создание карты качества электроэнергии в районе. Определение основных причин ухудшения качества электроэнергии. Разработка математической модели рассматриваемой электрической сети и проверка её достоверности путем сравнения с результатами измерений.		Отчет о результатах контроля качества электроэнергии, содержащий карту качества электроэнергии в районе и определение основных причин ухудшения качества электроэнергии
2. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества электрической энергии и методического обеспечения системы управления качеством электрической энергии	2.1. Сбор данных по схеме, режимам работы и оборудованию, выбор расчетных режимов нагрузок, составление балансов мощностей. Обработка исходной информации для расчетов нормальных и оптимальных режимов на ЭВМ. Составление схемы замещения электрической сети. Определение диапазонов регулирования реактивной мощности ИРМ и коэффициентов трансформации трансформаторов РПН. Кодирование информации об электрической сети для расчетов на ЭВМ, поиск и исправление ошибок в исходных данных и установление базового оптимального режима сети. Количественная оценка влияния средств регулирования напряжения и реактивной мощности на потери активной мощности в сети и выбор объектов управления. Выявление факторов, влияющих на оптимальные значения регулируемых параметров режима, расчет серии оптимальных режимов в широком диапазоне изменения влияющих факторов для расчетного периода. Оценка возможности регулирования напряжения по местным параметрам режима сети. Выбор параметров регулирования и определение законов оптимального управления для расчетного периода. Анализ возможности реализации законов оптимального управления и их коррекция. Определение рабочих положений регулировочных ответвлений ТП 6-20/0,4 кВ, обеспечивающих при автоматическом регулировании напряжения по выбранному закону допустимое значение отклонений напряжения у потребителей. Реализация законов оптимального управления на автоматических регуляторах напряжения. Измерение отклонения напряжения на шинах у потребителей и анализ полученных данных на соответствие требованиям действующих нормативно-технических документов. Обработка результатов и разработка окончательных рекомендаций по оптимальному регулированию напряжения и реактивной мощности для расчетного периода. Составление технического отчета. Настройка средства регулирования напряжения (АРН, ПБВ); Симметрирование нагрузки в сетях 380 В; Выбор точек установки средств компенсации реактивной мощности, средств компенсации токов высших гармоник, средств компенсации несимметрии напряжения; Определение «узких мест», нуждающиеся в реконструкции электрической сети. Повторные измерения качества электроэнергии после проведения корректирующих мероприятий.	6-15	Отчет о корректирующих мероприятиях по результатам контроля и анализа качества электроэнергии, включающих: - настройку средств регулирования напряжения (АРН, ПБВ), -симметрирование нагрузки в сетях 380 В, - выбор точек установки средств компенсации реактивной мощности, - средства компенсации токов высших гармоник, - средства компенсации несимметрии напряжения - определение «узких мест», нуждающиеся в реконструкции электрической сети. - результаты повторных измерений качества электроэнергии после проведения корректирующих мероприятий.
	2.2. Подбор и анализ нормативно-технических документов по данному виду энергооборудования. Систематизация и анализ эксплуатационных данных, не отраженных в типовых формах отчетности. Систематизация и анализ технической документации по испытаниям или экспериментальным исследованиям данного вида энергооборудования. Разработка определяющих положений и принципов метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий. Составление описания разрабатываемого метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий по эксплуатации энергооборудования. Подготовка рекомендаций и предложений по внедрению разрабатываемого метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий		Методические инструкции: - по регулированию напряжения в распределительных сетях 10-0,38 кВ; - по оценке ущерба электрической сети и потребителям, вызванного ухудшением КЭ; - по требованиям к ограничению несинусоидальности и несмметрии тока, протекающего по отдельным элементам системы электроснабжения; - по учету качества электроэнергии в договорах электроснабжения; - по оценке реактивной мощности нагрузки потребителя и выбору средств компенсации реактивной мощности.
	2.3. Разработка организационных мероприятий 2.4. Обучение сотрудников ПАО «МОЭСК»		Отчет о проведении Документарного обследования электрических сетей ПАО «МОЭСК», содержащий точки установки средств измерений для проведения кратковременного (до двух недель) мониторинга качества электроэнергии

2. Изложить Календарный план на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование качества электрической энергии в распределительных электрических сетях 10/0,4 кВ с разработкой методических указаний, инструкций и технических мероприятий по повышению качества электроэнергии ПАО «МОЭСК (Приложение №2 к Договору) в редакции согласно Приложению №1 к Соглашению.
3. Дополнить раздел 7 «Оплата и взаиморасчеты Договора пунктом 7.4:
«В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю, не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Исполнителя (в т.ч. на основании ст. 317.1 ГК РФ).
4. Остальные условия вышеуказанного Договора остаются неизмененными.
Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие с 01.01.2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества О.М. Бударгин, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 23
1. Определить, что по договору субаренды нежилого помещения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр:
1.1.Размер арендной платы на период с 01.07.15 по 30.04.16 составляет 1529,68 (Одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 68 копеек за 1 (один) кв.м. в месяц, в том числе НДС (18%) 233,34 (Двести тридцать три руб. 34 коп.) рублей.
1.2. В период с 01.07.15 по 30.04.15 Субарендатор уплачивает Арендатору ежемесячную арендную плату в размере 107 735,36 рублей (Сто семь тысяч семьсот тридцать пять руб. 36 коп.), в том числе НДС (18%) 16 434,21 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать четыре руб. 21 коп.).
В случае если оплачиваемый период является неполным (меньше 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
(годовая ставка за 1 кв.м. в год * арендуемое количество кв.м. / 365 дней) * N,
где N – количество дней в неполном месяце.
2. Одобрить договор субаренды нежилого помещения между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 22 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Субарендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Арендатор – ОАО «Энергоцентр
Предмет Договора:
Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения № 48, 49, 66 площадью 70,43 кв.м. (данная площадь состоит из площади кабинета №48- 22,2 кв.м, площади кабинета № 49- 24,2 кв.м, площади кабинета №66-8,6 кв.м, доли площадей общего пользования- 15,43 кв.м), находящиеся на 6-м этаже Здания, расположенного по адресу:
г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, обозначенные на Поэтажном плане (Приложение №1 к договору), далее по тексту «Помещение.
Цена Договора:
1. Размер арендной платы на период с 01.07.15 по 30.04.16 составляет 1529,68 (Одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 68 копеек за 1 (один) кв.м. в месяц, в том числе НДС (18%) 233,34 (Двести тридцать три руб. 34 коп.) рублей.
2. По Договору Субарендатор за пользование Помещением в период с 01.07.15 по 30.04.15 уплачивает Арендатору ежемесячную арендную плату в размере 107 735,36 рублей (Сто семь тысяч семьсот тридцать пять руб. 36 коп.), в том числе НДС (18%) 16 434,21 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать четыре руб. 21 коп.).
В случае если оплачиваемый период является неполным (меньше 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
(годовая ставка за 1 кв.м. в год * арендуемое количество кв.м. / 365 дней) * N,
где N – количество дней в неполном месяце.
3.Обязанности по уплате коммунальных платежей, связанных с содержанием Здания, Арендодатель несет за свой счет.
Срок аренды по Договору:
Срок аренды устанавливается:
с «01 июля 2015 г. по «30 апреля 2016 г. включительно.
Срок действия Договора:
Договор аренды вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на фактические отношения Сторон, сложившиеся с 01 июля 2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

09 ноября 2015 г.

12 ноября 2015 г., Протокол №269.