| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Московская объединенная электросетевая компания; ПАО «МОЭСК |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
По вопросу 2
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания об обеспечении страховой защиты Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 3
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «СОГАЗ | 24 месяца с даты заключения договора |
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
Внести в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (далее – Положение) следующие изменения:
Дополнить пункт 4 Положения абзацем следующего содержания:
«В случае, если Председатель и/или члены Комитетов Совета директоров Общества одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания:
Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Бычкова Михаила Юрьевича.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания от 06 октября 2014 года (Протокол заседания от 09.10.2014 № 242), изложив пункт 1.6. решения по вопросу № 3 повестки дня заседания «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в следующей редакции:
«1.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества.
Срок:
ежеквартально, не позднее 45 календарных дней с даты завершения отчетного квартала.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
24 февраля 2016 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
26 февраля 2016 г., Протокол №276.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№2-1424 от 24.06.2015года. А.Н.Свирин
|
|
3.2. Дата “ 26 ” февраля 2016
|