Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

18.03.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания; ПАО «МОЭСК» »

1.3. Место нахождения эмитента

115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

по вопросу 1

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ	СПАО «ИНГОССТРАХ»	26.12.2015 - 25.12.2016

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 2

1.Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 3

Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Московской области за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 4

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 5

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 6 к решению Совета директоров Общества;

- способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 7 к решению Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 6

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» и избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» и избрать Совет директоров ОАО «Энергоцентр» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Сиденко Геннадий Степанович	Директор Департамента организации реконструкции и технического развития ПАО «МОЭСК»
2.	Бурмистров Евгений Владимирович	Директор Департамента маркетинга и дополнительных услуг ПАО «МОЭСК»
3.	Зиновьев Алексей Сергеевич	Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»
4.	Понкращенков Роман Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК»
5.	Тростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

По результатам голосования принято положительное решение.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

17 марта 2016 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

действующий на основании доверенности

№ 2-1424 от 24.06.2015 года. _______________ А.Н.Свирин

3.2. Дата “ 18 ” марта 2016 г.

Возврат к списку