2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Принять к сведению отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2015 год и на 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 2
1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПС «Кожевническая 220/20/10 кВ в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.
2. Генеральному директору ПАО «МОЭСК:
2.1. Доработать План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая 220/20/10 кВ, проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391, с учетом предложений, указанных в Приложении № 3 и утвердить приказом.
Срок:
не позднее 20.04.2016.
2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о выполнении Плана мероприятий, указанного в п. 2.1 настоящего решения.
Срок:
начиная со второго квартала - ежеквартально, не позднее 30 дней с даты окончания отчетного периода, до полного исполнения мероприятий Плана.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 3
Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объект пп. № 1.7.2. в связи с его реализацией;
3. Установить новый срок реализации объектов, указанных в пп. №№1.7.1., 1.7.3. реестра - 4 квартал 2016 года.
4. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
1. Определить цену договора оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго в размере 56 000,00 рублей (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 8 542,37 рублей (Восемь тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Заказчик – ПАО «Мосэнерго
Предмет Договора
Исполнитель обязуется оказать Заказчику в соответствии с поданным заявлением (заявкой) У-И-15-00-803973/МС от 09 сентября 2015 года услуги по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей расположенных по адресу:
г.Москва, в районе Университетского проспекта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.
Цена Договора
Стоимость услуги указанной в п. 1.1. Договора определена в соответствии с приказом директора Московских кабельных сетей – филиала ПАО «МОЭСК №2488 от 26.12.2013 г. и составляет:
56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 8 542 (восемь тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
Срок оказания услуг по Договору
Исполнитель обязуется в течение 5(пять) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязанности по оплате стоимости услуги, определенной п. 3.1. Договора, оказать Заказчику услугу, предусмотренную п. 1.1. Договора.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
1. Определить цену договора оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК в размере 56 000,00 рублей (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 8 542,37 рублей (Восемь тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Заказчик – АО «ОЭК
Предмет Договора
Исполнитель обязуется оказать Заказчику в соответствии с поданным заявлением (заявкой) У-И-15-00-804368/МСот29 сентября 2015 года услуги по подготовке и выдаче технических условий на вынос электрических сетей расположенных по адресу:
г.Москва, в районе Университетского проспекта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.
Цена Договора
Стоимость услуги указанной в п. 1.1. Договора определена в соответствии с приказом директора Московских кабельных сетей – филиала ПАО «МОЭСК №2488 от 26.12.2013 г. и составляет:
56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 8 542 (восемь тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
Срок оказания услуг по Договору
Исполнитель обязуется в течение 5(пять) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязанности по оплате стоимости услуги, определенной п. 3.1. Договора, оказать Заказчику услугу, предусмотренную п. 1.1. Договора.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 7
1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК в размере 2 406 492,00 рублей (Два миллиона четыреста шесть тысяч четыреста девяносто два рубля 00 копеек), включая НДС 18% - 367 092,00 рублей (Триста шестьдесят семь тысяч девяносто два рубля 00 копеек) ежемесячно. В случае, если оплачиваемый период является неполным (меньше 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
(арендная плат в месяц * 12 месяцев /365 дней (366 дней) * N, где N – количество дней в неполном месяце.
2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Арендодатель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Арендатор – АО «ОЭК
Предмет Договора
1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование аренду мест, расположенных на первом этаже в зданиях 927 ТП согласно плана БТИ, указанного в Приложении №1 (Схематический план размещения аренды места) к договору аренды под размещение последним электросетевого имущества наружного освещения г. Москвы.
2. Общее количество сдаваемых в аренду мест составляет 927 единиц, согласно приложению №2 к договору.
3. Помещения, в которых размещается оборудование Арендатора, являются собственностью Арендодателя на основании свидетельств о государственной регистрации права указанных в Приложении №2 .
4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора мест в помещениях, указанных в п. 1.1., свободны от любых прав третьих лиц, не заложены и под арестом не находятся.
Цена Договора
1. Размер ежемесячной арендной платы за одно место в здании ТП, указанное в п. 1.1. Договора, составляет 2 596 (Две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп., включая НДС 18% - 396 рублей 00 коп. (Триста девяносто шесть рублей 00 копеек), согласно прейскуранту цен утвержденных приказом ПАО «МОЭСК. Размер ежемесячной арендной платы за 927 мест составляет 2 406 492 (Два миллиона четыреста шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 00 копеек, включая НДС 18% 367 092 (Триста шестьдесят семь тысяч девяносто два) рубля.
В случае, если оплачиваемый период является неполным (меньше 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
(арендная плат в месяц * 12 месяцев /365 дней (366 дней) * N, где N – количество дней в неполном месяце.
2. Арендный платеж за период 01.01.2015 по 31.12.2015г., производится в течение 30 дней с даты государственной регистрации Договора аренды путем безналичной оплаты с расчетного счета Арендатора на расчетный счет Арендодателя суммы в размере – 28 877 904 руб. 00 коп. (Двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот четыре рубля), включая НДС 18% 4 405 104 рубля (Четыре миллиона четыреста пять тысяч сто четыре рубля 00 копеек).
Срок аренды по Договору
Срок аренды по Договору устанавливается:
начало:
с «01 января 2015 г.
окончание:
«31 декабря 2017 г.
Срок действия Договора
1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения ими своих обязательств.
2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законном порядке, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникших с 01 января 2015 г. и действует по 31 декабря 2017 года включительно. Договор подлежит государственной регистрации за счет и силами Арендодателя.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 8
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Завод РЭТО «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод РЭТО и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод РЭТО голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод РЭТО в следующем составе:
1) Маркова Альбина Владимировна - Начальник управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК;
2) Масленникова Ольга Вячеславовна – Главный эксперт управления контроля и рисков ПАО «МОЭСК;
3) Крутиков Леонид Николаевич – Главный эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 9
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.
2.Отметить:
2.1. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года;
2.2. снижение показателя EBITDA по итогам 9 месяцев 2015 года на 17 892 тыс. руб., или 40% относительно планового значения, утвержденного в бизнес-плане Общества на 2015 год (план – 44 744 тыс. руб., факт – 26 852 тыс. руб.);
2.3. снижение объема чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2015 года на 12 279 тыс. руб., или 67% относительно планового значения, утвержденного в бизнес-плане Общества на 2015 год (план – 18 440 тыс. руб., факт – 6 161 тыс. руб.).
3. Принять к сведению отчет по управлению ОАО «Завод РЭТО за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 10
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года.
3. Принять к сведению отчет по управлению ОАО «МКСМ за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 11
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года.
3. Принять к сведению отчет по управлению ОАО «МКЭР за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 12
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 16 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года;
2.2. снижение объема чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2015 года на 128 420 тыс. руб., или 74% относительно планового значения, утвержденного в бизнес-плане Общества на 2015 год, вследствие снижения объема выручки от оказания услуг по технологическому присоединению на 382 609 тыс. руб., или 71%, в связи с неготовностью сетей заявителей.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
29 марта 2016 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
01 апреля 2016 г., Протокол №281
|