| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Московская объединенная электросетевая компания; ПАО «МОЭСК |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057746555811 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5036065113 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65116-D |
| 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:
12 апреля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
29 апреля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 1 полугодие 2016 года.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 1 полугодие 2016 года.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 1 полугодие 2016 года.
4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 1 полугодие 2016 года.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 2015 год и 4 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2015 год.
7. Об утверждении Плана мероприятий на 2016 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса, подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения.
8. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции.
9. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции.
10. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Закупочной политики Общества.
13. Об одобрении договора купли-продажи имущества между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору субаренды нежилого помещения № 01-30.11.2015/03 от 30.11.2015г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора об оказании информационно – консультационных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№2-1424 от 24.06.2015года. А.Н.Свирин
|
|
3.2. Дата “ 12 ” апреля 2016
|