Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.

По вопросу 1
Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 3
Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4
Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 2015 год и 4 квартал 2015 года согласно Приложениям № 5-9 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

2.1. недостижение плановых объемов по выполнению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 2015 год, в том числе вследствие наличия позиции Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы о приостановке работы по подписанию актов приема на коммерческий учет общедомовых приборов учета (письмо от 21.09.2015г. №1-01-11-3513/15);

2.2. нарушение ПАО «Московская объединенная электросетевая компания требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;

2.3. неисполнение 28 контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по 10 объектам ПАО «МОЭСК (всего запланировано 34 объекта);

2.4. невыполнение плана финансирования инвестиционной программы на 9% (план 39 683 млн. руб. (с НДС), факт 36295 млн. руб. (с НДС);

2.5. внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 82 млн. руб. (с НДС);

2.6. превышение объема финансирования инвестиционной программы Общества над утвержденной остаточной стоимостью по 105 титулам инвестиционной программы на общую сумму 937 млн. руб. (с НДС);

2.7. выполнение в 2015 году плановых работ по оформлению имущественных прав, утвержденных бизнес-планом Общества, не в полном объеме;

2.8. внеплановое приобретение электросетевого имущества, расположенного в Московской области, Серпуховской район, д. Злобино, в объеме финансирования 5 млн. руб. (без НДС);

Риск КОР-001. «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане;
Риск КОР-002. «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана;
Риск КОР-003. «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане;
Риск КОР-010. «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы (в части финансирования ИПР);
Риск КОР-015. «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания:
3.1. проработать вопрос с Департаментом топливно-энергетического хозяйства г. Москвы о возобновлении работ по подписанию актов ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета и заключении дополнительных соглашений, определяющих порядок расчетов по установленным приборам учета между ПАО «Мосэнергосбыт и управляющими компаниями;
Срок:
в течение 30 дней с даты проведения Совета директоров Общества.
3.2. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
3.3. принять меры по устранению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Срок:
15.05.2016.
3.4. представить на рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчет об исполнении п. 3.2. настоящего решения;
Срок:
01.06.2016.
3.5. принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «МОЭСК и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
Срок:
15.05.2016.
3.6. представить на рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчет о доработке документации в соответствии с п. 3.4. настоящего решения;
Срок:
01.06.2016.
3.7. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2. настоящего решения, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества;
3.8. предусмотреть дополнительные мероприятия по минимизации реализовавшихся рисков при утверждении скорректированного по итогам полугодия бизнес-плана Общества на 2016 г.
4. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания обеспечить ежемесячное рассмотрение отчетов по ключевым операционным рискам, реализовавшимся в 2015 году на заседаниях Правления Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 6
Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2015 год согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 7
Утвердить План мероприятий на 2016 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры, необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса, подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 8
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденную 06.10.2014 (протокол от 09.10.2014 № 242), с даты принятия настоящего решения.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 9
1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания 06.10.2014 (протокол от 09.10.2014 № 242), с даты принятия настоящего решения.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 10
1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в новой редакции согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденную решением Совета директоров Общества от 06.10.2014г. (Протокол № 242 от 09.10.2014г.), с даты принятия настоящего решения.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 11
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденное Советом директоров Общества 24.06.2015 года (протокол № 263), с даты принятия настоящего решения.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 12
Утвердить Закупочную политику ПАО «Россети в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 13
1. Определить цену договора купли-продажи имущества между
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго в размере 510 940,00 руб. (Пятьсот десять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 77 940,00 руб. (Семьдесят семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек).
2. Одобрить договор купли-продажи имущества между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Мосэнерго
Покупатель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Предмет Договора:

1.По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю движимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него денежную сумму (цену), указанную в п.
2.1. Договора.
2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности.
3. Продавец гарантирует, что на дату заключения Договора Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, под арестом и в споре не состоит.
Цена Договора и порядок расчетов:
Стоимость Имущества составляет 433 000,00 (Четыреста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 77 940,00 рублей (Семьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Стоимость имущества с учетом НДС (18%) составляет сумму 510 940,00 рублей (Пятьсот десять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества Гавриленко А.А. и Ливинский П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимым директором.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 14
1. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору субаренды нежилого помещения № 01-30.11.2015/03 от 30.11.2015г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Арендатор – ОАО «Энергоцентр
Субарендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания
Предмет Соглашения
Сторонызаключили дополнительное соглашение к Договору № 01-30.11.2015/03 от 30.11.2015г (далее - «Договор) о нижеследующем:
1. Договор прекращает свое действие 31.12.2015.
2. Помещения подлежат возврату Арендатору 31.12.2015 г.
Срок действия Соглашения
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Стороны пришли к соглашению распространить действие дополнительного соглашения на отношения сторон, фактически сложившиеся с 31.12.2015г.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 15
1. Определить цену договора об оказании информационно – консультационных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр в размере 17 310 руб. 32 коп. (Семнадцать тысяч триста десять руб. 32 коп.), в т.ч. НДС 18% - 2 640 руб. 56 коп. (Две тысячи шестьсот сорок руб. 56 коп.).
2. Одобрить договор об оказании информационно – консультационных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ОАО «Энергоцентр
Исполнитель – ПАО «МОЭСК
Предмет Договора
1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить информационно - консультационные услуги (далее «Услуги), а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить:
Для персонала Заказчика в количестве 4-х человек (перечень определяется на основании заявки Заказчика) по теме:
«Охрана труда на предприятиях энергетической отрасли, согласно перечня программ.
2. Перечень и состав оказываемых услуг отображены в приложении «Программы Учебного центра ПАО «МОЭСК для оказания информационно – консультационных услуг работникам сторонних организаций, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1 к Договору).
3. Срок оказания Услуг составляет:
5 рабочих дней(40час.) (с 9.00 до 18.00) календарного месяца по факту формирования группы в период с 03.09.2015г. по 31.12.2016г.
Цена Договора
1.Стоимость и перечень Услуг определяется действующими расценками Исполнителя для организаций (приложение № 1 к Договору). Стоимость Услуг на одного человека составляет:
Для персонала по теме:
«Охрана труда на предприятиях энергетической отрасли – 3 667 руб. 44 коп. (Три тысячи шестьсот шестьдесят семь руб. 95 коп.) кроме того НДС (ставка НДС 18%) 660 руб. 14 коп., в соответствии с приложением №1 к настоящему Договору.
2.Общая стоимость по данному договору составляет:
14 669 руб. 76 коп. (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять руб. 76 коп.) кроме того НДС 18% 2 640 руб. 56 коп.
Всего к оплате:
17 310 руб. 32 коп. (Семнадцать тысяч триста десять руб. 32 коп.), в т. ч. НДС (ставка НДС 18%) 2 640 руб. 56 коп. (Две тысячи шестьсот сорок руб. 56 коп.)
Срок оказания услуг по Договору
03.09.2015г. по 31.12.2016г.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2016г. Условия заключенного Договора распространяются на отношения, возникшие с 03 сентября 2015 г.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 16
1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с Приложением № 20 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания от 22.06.2015 (протокол от 23.06.2015 № 262).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
Срок - ежеквартально (квартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, годовой отчет – до 20 марта следующего отчетного периода).
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 17
1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с Приложением № 21 к решению Совета директоров Общества.
2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 10 апреля 2015 г. (протокол от 13 апреля 2015 г №256) по вопросу 8 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 18
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на Совете директоров ОАО «Завод РЭТО по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО:
«Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «Завод РЭТО голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1.1. Утвердить внутренний документ Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «Завод РЭТО в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению.
1.2. Согласовать временное превышение целевого и максимально допустимого лимитов по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2015.
2. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на Совете директоров ОАО «МКСМ по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ:
«Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «МКСМ голосовать «ЗА принятие следующего решения:

2.1. Утвердить внутренний документ Общества:

Положение о кредитной политике ОАО «МКСМ в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению.
3. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на Совете директоров ОАО «МКЭР по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР:
«Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «МКЭР голосовать «ЗА принятие следующего решения:
3.1. Утвердить внутренний документ Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «МКЭР в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению.
4. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на Совете директоров ОАО «Энергоцентр по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр:
«Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «Энергоцентр голосовать «ЗА принятие следующего решения:
4.1. Утвердить внутренний документ Общества:
Положение о кредитной политике ОАО «Энергоцентр в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению.
4.2. Согласовать временное превышение целевого и максимально допустимого лимитов по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2015.
По результатам голосования принято положительное решение.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

29 апреля 2016 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

30 апреля 2016 г., Протокол №287.