Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ПАО «Энергоцентр по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр «Об одобрении заключения кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Энергоцентр и ПАО «Банк СГБ голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Энергоцентр и ПАО «Банк СГБ в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Кредитор (банк) – ПАО «БАНК СГБ
Заемщик – ОАО «Энергоцентр
Предмет соглашения:
По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Сумма кредитов:
Максимальная общая сумма предоставляемых в рамках Соглашения текущих кредитов (далее – «лимит выдачи) составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.
Размер процентной ставки за пользование Кредитной линией – не более 13,4 (тринадцать целых четыре десятых) % годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита.
Порядок расчетов.
Окончательная дата (срок) возврата последнего платежа по кредиту - «28 апреля 2019 г., если иное не будет установлено Кредитором.
Заемщик вправе возвратить кредит досрочно полностью или возвращать в больших, чем установлено графиком суммах, и/или в более ранние сроки, чем установлено графиком.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 3
1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МОЭСК за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Разработать не позднее 30.05.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2016 года.
2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.
Срок:
не позднее 01.04.2017 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять Совету директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК на 2016-2018 гг. (в формате Плана) в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5
1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению международного образовательного семинара между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ООО «Трансъевропейский центр торговли и финансов в размере 4 690,00 (Четыре тысячи шестьсот девяносто) английских фунтов.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению международного образовательного семинара между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ООО «Трансъевропейский центр торговли и финансов (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Исполнитель - ООО «Трансъевропейский центр торговли и финансов
Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по организации и проведению международного образовательного семинара на тему:
«Внедрение антикоррупционных мер в компании. Роль служб внутреннего аудита в процессе защиты активов, определения стандартов, процедур и ответственности для 1 (одного) представителя Заказчика – Филина Александра Валентиновича.
1.2. Услуга, указанная в п. 1.1 Договора, включает в себя:
-доклады, презентации, круглые столы, семинары, лекции, выездные занятия;
- вручение представителю Заказчика сертификата Трансъевропейского центра;
1.3. Место и срок оказания Услуги:
- Лондон, Великобритания
- Срок оказания Услуг с 16 по 21 мая 2016 года
Продолжительность образовательного семинара составляет 5 дней.
Цена Договора
Общая стоимость Услуги по Договору составляет 4 690,00 (Четыре тысячи шестьсот девяносто) английских фунтов. Оплата осуществляется в российских рублях. Пересчет курса валют осуществляется по курсу Центрального банка Российской Федерации в день оплаты.
Срок оказания услуг по Договору
Срок оказания Услуг с 16 по 21 мая 2016 года
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «21 мая 2016г., а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

20 мая 2016 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

23 мая 2016 г., Протокол №288.

3.1. Заместитель директора департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

действующий на основании доверенности

№2-1424 от 24.06.2015года. А.Н.Свирин

3.2. Дата “23" мая 2016 г.