Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1
1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МОЭСК по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 1 059 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 254 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 105 млн. рублей во II квартале 2016 года, 552 млн. рублей в III квартале 2016 года, 148 млн. рублей в IV квартале 2016 года.
4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение планового уровня показателей эффекта от реализации мероприятий по погашению просроченной дебиторской задолженности и бездоговорному потреблению электроэнергии.
3. В последующих отчетах отображать информацию по исполнению в части мероприятий по минимизации использования импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, при формировании проектно-сметной документации к реализуемым инвестиционным проектам.
4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания от 29.04.2016 по вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 2015 год и 4 квартал 2015 года:
4.1. п.2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2. нарушение ПАО «Московская объединенная электросетевая компания требований организационно-распорядительных документов Общества в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;.
4.2. п.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;.
Срок – постоянно.
4.3. п.3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3 принять меры по устранению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в срок до 01.06.2016 года и представить отчет о принятых мерах на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК до 01.07.2016г..
4.4. п.3.4 исключить.
4.5. п.3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. принять меры по получению и надлежащему оформлению всех документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами ПАО «МОЭСК, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в срок до 01.06.2016 года и представить отчет о доработке документации на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК до 01.07.2016г..
4.6. п.3.6. исключить.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 3
Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на период 2016 - 2020 гг. в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5
Выплатить дополнительную премию по итогам 2015 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Синютину П.А. в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 6
Выплатить специальную премию по итогам 2015 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Синютину П.А. в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 7
Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 8
Принять к сведению информацию об исполнении Программы страховой защиты на 2015 год и Положения об обеспечении страховой защиты Общества согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 9
1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК в размере 93 659,38 руб. (Девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 38 копеек) в месяц, включая НДС 18% - 14 287,02 руб. (Четырнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 02 копейки) в месяц. Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания
Арендатор – АО «ОЭК.
Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 1/15 доли БКТП (блочной комплектной трансформаторной подстанции) в количестве 388 единиц (далее по тексту – Объекты) согласно Приложению № 1 («Перечень объектов БКТП, передаваемых в аренду, с расчетом стоимости арендной платы) к настоящему Договору под размещение последним электросетевого имущества наружного освещения г. Москвы. Оставшаяся доля 14/15 БКТП используется Арендодателем.
Цена Договора:
Размер ежемесячной арендной платы за 1/15 доли БКТП в количестве 388 единиц, указанных в п. 1.1. Договора, составляет 93 659 рублей 38 копеек (Девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 38 копеек), включая НДС 18% 14 287 рублей 02 копейки (Четырнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 02 копейки). Рыночная стоимость права пользования 388 БКТП определена на 01.01.2015 года Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности (Отчет №МФ-2372 от 01.03.2016г.). Расчет стоимости арендной платы по настоящему договору приведен в Приложении № 1.
В случае, если оплачиваемый период является неполным (меньше 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле:
арендная плата в месяц * 12 месяцев /365 дней (366 дней) * N, где N – количество дней в неполном месяце.
Срок аренды по Договору:
Срок аренды по настоящему Договору устанавливается:
начало:
с «01 января 2015г.
окончание:
«31 декабря 2017г.
Срок действия Договора:
1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01 января 2015 года и действует по 31 декабря 2017 года включительно.
2. По истечении срока действия Договора Стороны имеют право, по обоюдному согласию, продлить действие Договора на тот же срок на аналогичных условиях. Согласие Сторон считается достигнутым, в случае, если ни одна из Сторон не менее чем за один месяц до окончания действия Договора письменно не известит другую Сторону о своем намерении не продлять действие Договора на следующий срок.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества П.А. Ливинский, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 10
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. голосовать «ЗА принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Энергоцентр на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергоцентр при очередной корректировке Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. учесть расходы ОАО «Энергоцентр по страхованию в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Энергоцентр на 2016 год.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 11
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования голосовать «ЗА избрание в состав Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования следующих кандидатов:
1) Кузнецов Игорь Иванович – Заместитель технического директора по высоковольтным сетям ПАО «МОЭСК;
2) Тиховодов Евгений Анатольевич - Заместитель Директора по экономике и финансам ПАО «МОЭСК;
3) Шпинев Илья Александрович - Ведущий эксперт отдела ценных бумаг и информационно – аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети;
4) Королев Юрий Андреевич - Старший аналитик Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций «ГПБ (АО);
5) Степанцев Алексей Борисович – Генеральный директор ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования.
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования голосовать «ЗА избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования следующих кандидатов:
1) Воронина Дарья Олеговна – Ведущий эксперт сектора строительного аудита управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК;
2) Сухов Олег Александрович – Заместитель директора производственного контроля ПАО «МОЭСК;
3) Кухарь Александр Андреевич - Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 12
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Москабельсетьмонтаж «Об избрании членов Совета директоров
ОАО «Москабельсетьмонтаж голосовать «ЗА избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж следующих кандидатов:
1) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
2) Иванов Дмитрий Александрович – Заместитель директора по капитальному строительству филиала «Высоковольтные кабельные сети ПАО «МОЭСК;
3) Мартынова Юлия Сергеевна – Главный эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети;
4) Шкрабляк Степан Степанович – Директор Департамента управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МОЭСК;
5) Понкращенков Роман Николаевич – Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК;
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Москабельсетьмонтаж «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Москабельсетьмонтаж голосовать «ЗА избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Москабельсетьмонтаж следующих кандидатов:
1) Гаврилова Татьяна Алексеевна – Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК;
2) Разинков Павел Алексеевич – Главный эксперт сектора строительного аудита управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК;
3) Балыкова Ольга Сергеевна – Начальник управления контроля и рисков ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 13
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Москабельэнергоремонт «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт голосовать «ЗА избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт следующих кандидатов:
1) Марков Андрей Рудольфович - Ведущий аналитик Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
2) Миридонов Андрей Борисович - Заместитель технического директора по распределительным сетям – директор Департамента распределительных сетей ПАО «МОЭСК;
3) Иванников Александр Николаевич – Начальник управления организации строительства распределительных сетей ПАО «МОЭСК;
4) Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель начальника Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети;
5) Брагова Валентина Викторовна – Директор по экономике и финансам
ПАО «МОЭСК.
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Москабельэнергоремонт «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Москабельэнергоремонт голосовать «ЗА избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Москабельэнергоремонт следующих кандидатов:
1) Разинков Павел Алексеевич – Главный эксперт сектора строительного аудита ПАО «МОЭСК;
2) Камардина Юлия Ивановна – Главный эксперт управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК;
3) Гурецкая Ксения Анатольевна - Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 14
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в Совете директоров и на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Энергоцентр «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр голосовать «ЗА избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергоцентр следующих кандидатов:
1) Сиденко Генадий Степанович – Директор Департамента организации и реконструкции и технического развития ПАО «МОЭСК;
2) Бурмистров Евгений Владимирович – Директор Департамента маркетинга и дополнительных услуг ПАО «МОЭСК;
3) Зиновьев Алексей Сергеевич – Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК;
4) Понкращенков Роман Николаевич – Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК;
5) Тростникова Елена Николаевна – Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети;
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Энергоцентр «Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «Энергоцентр голосовать «ЗА избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр следующих кандидатов:
1) Маркова Альбина Владимировна – Начальник управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК;
2) Камардина Юлия Ивановна – Главный эксперт Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МОЭСК;
3) Ковалёва Вероника Евгеньевна - Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 15
1. Утвердить Программу повышения прозрачности деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК - разработать и утвердить на Совете директоров план мероприятий по реализации прозрачности деятельности.
Срок:
не позднее 01.09.2016.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 16
Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Московская объединённая электросетевая компания в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

03 июня 2016 г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

06 июня 2016 г., Протокол №291

3.1. Заместитель директора департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

действующий на основании доверенности

№2-1424 от 24.06.2015года. А.Н.Свирин

3.2. Дата “ 09“   июня        2016