Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.

По вопросу 1
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания – 9 (девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Балабанов Михаил Иванович	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
3	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
4	Иванов Всеволод Евгеньевич	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
5	Иноземцев Александр Валерьевич	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК»
6	Неганов Леонид Валериевич	Министр энергетики Московской области
7	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента– начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
8	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
9	Сучков Владимир Петрович	Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Гвоздева Дмитрия Борисовича.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 2
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания – 15 (пятнадцать) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Балаева Светлана Александровна	Заместитель генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»
3	Бобров Виталий Павлович	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
5	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
6	Егоров Николай Алексеевич	Заместитель Генерального директора по эксплуатации информационных систем АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
7	Иноземцев Александр Валерьевич	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК»
8	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
9	Неганов Леонид Валериевич	Министр энергетики Московской области
10	Никитин Сергей Александрович	Заместитель генерального директора - Начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
11	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
12	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
13	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
14	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
15	Макин Роман Владимирович	Заместитель начальника управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Демина Андрея Александровича.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 3
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК - 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
2	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
3	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
4	Логовинский Евгений Ильич	Вице-Президент – Финансовый директор НПФ «Газфонд»
5	Никитин Сергей Александрович	Заместитель генерального директора - Начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
6	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
7	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Никитина Сергея Александровича.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 4
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
3	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
4	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
5	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

3. Избрать Грищенко Сергея Валентиновича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

По вопросу 5
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания – 12 (двенадцать) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Иванов Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»
3	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
4	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5	Королев Виталий Геннадьевич	Заместитель руководителя ФАС России
6	Королев Юрий Андреевич	Старший аналитик Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
7	Марков Андрей Рудольфович	Ведущий аналитик отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
9	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента– начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
10	Плешивцев Всеволод Георгиевич	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
11	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
12	Юшин Леонид Юрьевич	Директор по ценовому контролю и инвестициям ПАО «МОЭСК»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания Исаева Олега Юрьевича.
По результатам голосования принято положительное решение.