2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Определить стоимость арендной платы по договору аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ОАО «Энергоцентр (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 385 202,12 руб. (Восемнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч двести два рубля 12 копеек) в месяц, в т.ч. НДС 18% - 2 804 522,36 руб. (Два миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот двадцать два рубля 36 копеек) в месяц.
Общий размер арендной платы по Договору на весь срок его действия с учетом его пролонгации не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ОАО «Энергоцентр»
Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Предмет Договора:
По условиям Договора Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование на условиях аренды электросетевое имущество, входящее в состав электроподстанции 220/10 кВ «Подушкино с заходами ЛЭП 220 кВ, расположенное по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул.Садовая, д.31 (далее — Имущество), а Арендатор обязуется уплачивать за арендуемое Имущество арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Наименование, количество, местонахождение и основные характеристики передаваемого в аренду Имущества, приведены в Приложении №1 к Договору.
Имущество передается Арендатору в целях осуществления им деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям.
Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Имущество не заложено, не арестовано, не обременено иным образом, не известным Арендатору.
Доходы, полученные Арендатором в результате использования Имущества в соответствии с Договором, являются его собственностью.
Передача имущества по Договору не влечет передачу права собственности на него. Арендатор не вправе передавать Имущество третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
Цена Договора:
Арендатор своевременно производит платежи, согласно расчету арендной платы в размерах, определенных в Приложении № 2 к Договору, на основании выставляемого Арендодателем акта оказания услуг согласно Приложению № 3 к Договору и счета-фактуры.
Размер арендной платы в месяц составляет 18 385 202,12 руб. (Восемнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч двести два руб. 12 коп.), в т.ч. НДС 18% - 2 804 522,36 (Два миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот двадцать два руб. 36 коп.)
Срок действия договора и иные условия:
Срок аренды составляет 3 (Три) календарных года и исчисляется с даты вступления в силу Договора. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о намерении прекратить действие Договора, срок действия Договора возобновляется на неопределенный срок.
Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на фактические отношения, сложившиеся с 26 февраля 2015 года.
Стороны согласовали Договор аренды №01-07.07.2014/03 от 07.07.2014 считать расторгнутым с 25 февраля 2015 г.
Стороны согласовали считать Акты оказания услуг по Договору аренды №01-07.07.2014/03 от 07.07.2014 за период оказания услуг с 26.02.2015 недействительными.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 2
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 30.12.2015 (Протокол от 31.12.2015 №274). По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 3
Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию от «20 октября 2014г. № 18646-409 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик – ОАО «Завод РЭТО»
Предмет Соглашения:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Пункты 1.3, 1.4, 3.1 признать утратившими силу.
2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Исполнитель не несет ответственности за применения к Заказчику штрафных санкций контрагентами в результате несвоевременного исполнения обязательств по расчетам (платежам) Заказчика, если проведение платежных операций было приостановлено в соответствии с требованиями п.п.4-5 Приложения № 2 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
5. Приложение № 2 признать утратившим силу с момента утверждения решением Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» от 28 августа 2015 года Регламента прохождения платежей ОАО «Завод РЭТО» 6. Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
7. Во всем остальном условия Договора сохраняются без изменений.
Срок действия Соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.10.2014 года.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию от «24» октября 2014г. № 18648-409 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик – ОАО «МКСМ»
Предмет Соглашения:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Пункты 1.3, 1.4, 3.1 признать утратившими силу.
2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Исполнитель не несет ответственности за применения к Заказчику штрафных санкций контрагентами в результате несвоевременного исполнения обязательств по расчетам (платежам) Заказчика, если проведение платежных операций было приостановлено в соответствии с требованиями п.п.4-5 Приложения № 2 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
5. Приложение № 2 признать утратившим силу с момента утверждения решением Совета директоров ОАО «МКСМ» от 22 сентября 2015 года Регламента прохождения платежей ОАО «МКСМ». 6. Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
7. Во всем остальном условия Договора сохраняются без изменений.
Срок действия Соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.10.2014 года.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию от «27 октября 2014г. № 18647-409 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 5 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания »
Заказчик – ОАО «МКЭР»
Предмет Соглашения:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Пункты 1.3, 1.4, 3.1 признать утратившими силу.
2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Исполнитель не несет ответственности за применения к Заказчику штрафных санкций контрагентами в результате несвоевременного исполнения обязательств по расчетам (платежам) Заказчика, если проведение платежных операций было приостановлено в соответствии с требованиями п.п.4-5 Приложения № 2 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
5. Приложение № 2 признать утратившим силу с момента утверждения решением Совета директоров ОАО «МКЭР» от 25 сентября 2015 года Регламента прохождения платежей ОАО «МКЭР». 6. Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
7. Во всем остальном условия Договора сохраняются без изменений.
Срок действия Соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 27.10.2014 года.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию от «08 декабря 2014г. № 18813-409 между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик – ОАО «Энергоцентр»
Предмет Соглашения:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Пункты 1.3, 1.4, 3.1 признать утратившими силу.
2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Исполнитель не несет ответственности за применения к Заказчику штрафных санкций контрагентами в результате несвоевременного исполнения обязательств по расчетам (платежам) Заказчика, если проведение платежных операций было приостановлено в соответствии с требованиями п.п.4-5 Приложения № 2 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
5. Приложение № 2 признать утратившим силу с момента утверждения решением Совета директоров ОАО «Энергоцентр» от 20 октября 2015 года Регламента прохождения платежей ОАО «Энергоцентр». 6. Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
7. Во всем остальном условия Договора сохраняются без изменений.
Срок действия Соглашения
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 08.12.2014 года.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 7
1. Определить цену договора возмездного оказания организационно-технических услуг по согласованию рабочей документации между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «МОСГАЗ» в размере 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 2 364,41 (Две тысячи триста шестьдесят четыре рубля 41 копейка). 2. Одобрить договор возмездного оказания организационно-технических услуг по согласованию рабочей документации между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «МОСГАЗ (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик – АО «МОСГАЗ»
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие услуги:
организационно-технические услуги по согласованию рабочей документации «Реконструкция газопровода высокого и среднего давления по адресу:
г. Москва, Кантемировская ул., Каширское шоссе, именуемые в дальнейшем «Услуги, а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить. Перечень, состав услуг и иные условия оказания услуг, согласовываются Сторонами в Заявке Заказчика (Приложение №1 к договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена Договора:
Цена оказываемых Услуг составляет 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 2 364,41 (Две тысячи триста шестьдесят четыре рубля 41 копейка) в соответствии с Прейскурантом дополнительных услуг, утвержденным Исполнителем.
Срок оказания услуг по Договору:
Начало оказания Услуг – 25 ноября 2015 г.;
Окончание оказания Услуг – 25 ноября 2016 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г. или до расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.
В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия договора применяются к отношениям Сторон возникшим с 01 января 2016г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров П.А.Ливинский, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 8
1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) | АО «СОГАЗ» | 13.04.2016-12.04.2017 |
2. Отметить позднее вынесение вопроса на Совет директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 9
Одобрить договор о целевом приеме в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется организовать в 2016 году целевой прием 16 граждан, заключивших договор о целевом обучении с Заказчиком. Прием организуется в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования выделяемой из объема установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (далее - квота целевого приема), а Заказчик обязуется организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами исполнителя.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров О.М.Бударгин, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах заинтересованным лицом». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 10
Одобрить дополнительное соглашение к Договору предоставления комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования АО «СО ЕЭС на энергообъектах ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 01.10.2013г. № 17144-409 (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Исполнитель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Заказчик - АО «СО ЕЭС»
Предмет Соглашения:
Стороны, заключили дополнительное соглашение № 2 к Договору по предоставлению комплекса ресурсов для размещения телекоммуникационного оборудования АО «СО ЕЭС» на энергообъектах ПАО «МОЭСК» от 01.10.2013г. № 17144-409 (далее – «Договор) о нижеследующем: 1. В раздел 4 «Стоимость услуг и порядок оплаты Договора» включить п. 4.7 следующего содержания: «Ни одна из Сторон не имеет права на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму денежного обязательства другой Стороны.
2. Условия п.1 дополнительного соглашения № 2 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015.
3. Стороны договорились включить в Договор п. 8.3 следующего содержания:
«Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров. Спор по иску Исполнителя может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Исполнителем претензии (требования) Заказчику.
Срок действия Соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания действия Договора.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимал участие член Совета директоров В.М.Кравченко, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах заинтересованным лицом». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 11
1. Определить цену договора № 2G-00/13-00014517 от 11.07.2014г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго с учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере 451 184,80 рублей (Четыреста пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре рубля 80 копеек), в том числе НДС 18% - 68 824,80 рубля (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 80 копеек) в месяц. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2G-00/13-00014517 от 11.07.2014г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «Мосэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Исполнитель - ПАО «Мосэнерго»
Предмет Соглашения:
1. В связи с изменением объема оказываемых услуг Стороны договорились:
1.1. Изложить Приложение № 1 «Перечень физических цепей, организованных по парам металлических жил кабелей ПАО «Мосэнерго, предоставляемых в пользование ЦЭС – филиал ПАО «МОЭСК» к Договору в новой редакции. 1.2. Изложить Приложение № 2 «Протокол согласования договорной цены» в новой редакции. 1.3. Изложить Приложение № 3 «Акт приема-передачи физических цепей, организованных по парам металлических жил кабелей ПАО «Мосэнерго, предоставляемых в пользование ЦЭС – филиал ПАО «МОЭСК» в новой редакции. 1.4. Изложить п.
2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная стоимость услуг настоящего Договора установлена Сторонами Протоколом согласования цены (Приложение № 2 к Договору) и составляет с 01.03.2016 г. – 451 184,80 рубля (Четыреста пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре рубля 80 копеек), в том числе НДС 18% - 68824,80 рубля (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 80 копеек).
2. Дополнить договор п. 2.7. следующего содержания: «2.7. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
3. Изложить п.11 (Адреса и реквизиты Сторон) к Договору в следующей редакции:
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2
ИНН 5036065113, КПП 997450001
Р/с 40702810538260019960
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1057746555811
ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 52724836
Получатель работ (услуг) либо грузополучатель:
Московские высоковольтные сети –
филиал ПАО «МОЭСК»
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 стр.1
Реквизиты для оформления счетов-фактур:
Покупатель:
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
ИНН/КПП 5036065113/770843001 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Юридический адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.
Тел. /факс (495) 957-1-957
ИНН 7705035012 КПП 997450001
Р/сч 40702810000000001000
в ГПБ (АО), г. Москва, БИК 044525823
К/сч. 30101810200000000823
ОКПО 00102798, ОКВЭД 40.10.11 |
4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют условия Договора.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действия Соглашения распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 01.03.2016 г.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров П.А.Ливинский, А.А.Гавриленко, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах заинтересованными лицами». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 12
1. Определить цену договора о предоставлении услуг центра обработки обращений (Call-центра) между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 76 427 420,00 руб. (семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп., в т.ч. НДС - 18% - 11 658 420,00 (одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор о предоставлении услуг центра обработки обращений (Call-центра) между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к решению Совета директоров бщества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Энергоцентр»
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора и Регламентом предоставления услуги (Приложение № 1 к Договору), оказывать услуги Центра Обработки Обращений (далее ЦОО) для ПАО «МОЭСК».
Цена договора:
Предельная стоимость услуг по Договору составляет 76 427 420,00 руб. (семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп., в т.ч. НДС - 18% - 11 658 420,00 (одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек. Цена обработки 1 обращения (в зависимости от категории обращения) устанавливается по итогам закупочных процедур и указывается в Приложении № 6 к договору.
Срок оказания услуг:
Исполнитель обязуется оказывать услуги по Договору в течение 36 месяцев.
Срок действия договора:
Договор вступает в законную силу с момента подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношение Сторон, фактически возникшие с 01 июля 2016 года.
Исполнитель обязуется оказывать услуги по Договору в течение 36 месяцев с 01 июля 2016 года по 30 июня 2019 года.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 13
Определить цену и одобрить мировое соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», ПАО «ФСК ЕЭС», КП «МЭД», городом Москвой в лице Департамента городского имущества города Москвы как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением № 12 к решению Совета директоров Общества. В голосовании по вопросу об одобрении мирового соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении мирового соглашения не принимал участие член Совета директоров А.А. Демин, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах заинтересованным лицом». По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 15
Отменить Положение по управлению движением потоков наличности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2007 (Протокол № 42 от 02.04.2007). По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
16 августа 2016 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
19 августа 2016 г., Протокол №295
|