2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2016 (Протокол № 284 от 14 апреля 2016 года) (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания, за 1 квартал 2016 года в соответствии с приложениями № 1-4 к решению Совета директоров.
2. Отметить:
2.1. невыполнение показателя относительной величины потерь электрической энергии, запланированного в Бизнес-плане Общества на 1 квартал 2016 года (план - 9,64% к отпуску в сеть, факт - 9,89% к отпуску в сеть);
2.2. неисполнение следующих целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества:
уровень кредиторской задолженности (план:
54 796 млн. рублей, факт:
57 830 млн. рублей), уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии (план:
98,2%, факт 97,6%);
2.3. невыполнение финансирования инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, по г. Москве на 7% (план 4 238 млн. руб. с НДС, факт 3 921 млн. руб. с НДС);
2.4. перевыполнение плановых показателей инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735:
- капитальных вложений на 52% (план 2 866 млн. руб., факт 4 371 млн. руб.);
- ввода основных фондов на 62% (план 1 408 млн. руб., факт 2 280 млн. руб.);
- ввода трансформаторной мощности на 146% (план 41 МВА, факт 100 МВА);
- ввода линий электропередачи на 207% (план 204 км, факт 627 км);
2.5. внеплановую реализацию 20 объектов инвестиционной программы Общества, за исключением технологического присоединения, с общим объемом финансирования 135 млн. руб. с НДС (в соответствии с перечнем объектов, утвержденным приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году;
3.2. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, указанных в пункте 2 решения.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 2
Согласовать кандидатуру Салтыкова Сергея Владимировича на должность заместителя генерального директора по транспорту и учету электроэнергии ПАО «МОЭСК.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 4
1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «ФСК ЕЭС как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 45000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 6864 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка, в месяц.
2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО «ФСК ЕЭС как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора
Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания,
Арендодатель - ПАО «ФСК ЕЭС.
Предмет договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения (далее именуемые – Помещения), находящиеся в здании Гаража ОУП «Озёры, инв.№183:
110-5861, общей площадью 356,4 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, г. Озеры, ул. Серафимовича, д.3, для использования под размещение Базы Озерского РЭС (Приложение №1 к договору).
Цена договора
Размер ежемесячной арендной платы (включая плату за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение) за все арендуемое Помещение в целом, указанное в п. 1.1. Договора, в соответствии с отчетом оценщика от 01.03.2016 г. № Р-631/16, выполненным ООО «Иола, составляет 45000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 6864 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.
Срок аренды по Договору:
Срок аренды по Договору устанавливается 11 месяцев.
По истечении срока действия Договора Стороны имеют право, по обоюдному согласию, продлить действие Договора на тот же срок на аналогичных условиях. Согласие сторон считается достигнутым, в случае, если ни одна из Сторон не менее чем за один месяц до окончания действия Договора письменно не известит другую Сторону о своем намерении не продлять действие Договора на следующий срок.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров А.А. Демин, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 5
Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания за 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 6
1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации инвестиционной программы Общества по итогам 2015 года, принятых мерах по устранению нарушений контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов и доработке документации по порядку приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, в том числе информацию о мерах дисциплинарного взыскания, в соответствии с приложением № 7 к решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить безусловное соблюдение положений организационно -распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.
3. Принять меры по безусловному исполнению Дорожной карты оформления необходимых при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов допусков и заключений (Приложение № 2 к Отчету) и представить отчет по ее исполнению Совету директоров Общества в срок до 31.12.2016.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 7
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2016 – 2017 гг. в соответствии с приложением № 8 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 8
Утвердить План мероприятий по реализации прозрачности деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 9
Одобрить заключение генеральных соглашений об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ПАО Сбербанк как взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:
Стороны генеральных соглашений:
Заемщик:
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания;
Кредитор:
ПАО Сбербанк.
Предмет генеральных соглашений:
открытие Кредитором возобновляемой рамочной кредитной линии для нужд Заемщика.
Количество генеральных соглашений:
3.
Предельная стоимость каждого генерального соглашения (НДС не облагается):
6 875 000 000 (шесть миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей.
Максимальная процентная ставка по каждому генеральному соглашению:
13,75 % годовых (порядок определения процентной ставки по каждой кредитной сделке определяется в соответствии с генеральным соглашением).
Максимальная сумма кредитной линии:
5 000 000 000 (пять миллиардов рублей).
Срок каждого генерального соглашения (период действия лимита):
10 (десять) лет.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 10
Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ, в размере 6 294 484,72 руб., включая НДС.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 11
Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «МОЭСК за 2016 год между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и ООО «РСМ РУСЬ в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭСК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в соответствии с приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 12
Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК, включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
По вопросу 13
Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания на 2016 год в соответствии с приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
01 сентября 2016 г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
02 сентября 2016 г., Протокол №296
|