Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

по вопросу 1.

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 2 квартал 2016 года, с учетом замечаний, изложенных в приложении № 1 к решению Совета директоров.
2. Генеральному директору ПАО «МОЭСК» организовать устранение замечаний, изложенных в приложении № 1 к решению Совета директоров.
3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 3 квартал 2016 года.
Срок: октябрь 2016.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 2.

Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 2 к решению к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 3.

1. Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год согласно Приложениям № 3,4 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных регламентом бизнес-планирования ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол Совета директоров Общества от 29.05.2015 № 260).
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 4.

Утвердить сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016 год в соответствии с Приложением № 5,6 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 5.

1. Одобрить рамочное соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет Соглашения.
1. Стороны выражают намерение в период с даты заключения рамочного соглашения до 01.05.2017г. при условии определения Подрядчика победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.
2. Заказчик обязуется, в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура запроса цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.
3. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит подрядчик в запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе отрытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).
4. В случае отказа Подрядчика от участия в запросе цен, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения.
5. Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в запросе цен, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам ВЛ 35 кВ и выше для нужд филиалов ПАО «МОЭСК» – МВС, ЮЭС, ЗЭС, СЭС, ВЭС, Новая Москва, в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
6 Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен/предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего запроса цен (далее по тексту – Договора).
7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен Подрядчиком по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. В случае утверждения типовой формы, отличной от указанной Заказчиком при проведении запроса цен, применяется типовая форма, действующая у Заказчика на момент заключения Договора по итогам запроса цен.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

2. Одобрить рамочное соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет Соглашения.
1. Стороны выражают намерение в период с даты заключения рамочного соглашения до 01.05.2017г. при условии определения Подрядчика победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.
2. Заказчик обязуется, в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура запроса цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.
3. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит подрядчик в запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе отрытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).
4. В случае отказа Подрядчика от участия в запросе цен, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения.
5. Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в запросе цен, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам КЛ 35 кВ и выше для нужд филиала ПАО «МОЭСК» - МВС, в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
6. Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен/предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего запроса цен (далее по тексту – Договора).
7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен Подрядчиком по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. В случае утверждения типовой формы, отличной от указанной Заказчиком при проведении запроса цен, применяется типовая форма, действующая у Заказчика на момент заключения Договора по итогам запроса цен.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

3. Одобрить рамочное соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет Соглашения.
1. Стороны выражают намерение в период с даты заключения Соглашения по 01.05.2017г. при условии определения Подрядчика победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.
2. Заказчик обязуется, в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура запроса цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.
3. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит подрядчик в запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе отрытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).
4. В случае отказа Подрядчика от участия в запросе цен, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения.
5. Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в запросе цен, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам нового строительства и комплексной реконструкции ПС 35кВ и выше для нужд филиалов ПАО «МОЭСК» - МВС, ЮЭС, ЗЭС, СЭС, ВЭС, Новая Москва, в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
6 Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен/предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего запроса цен (далее по тексту – Договора).
7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен Подрядчиком по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. В случае утверждения типовой формы, отличной от указанной Заказчиком при проведении запроса цен, применяется типовая форма, действующая у Заказчика на момент заключения Договора по итогам запроса цен.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашений не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 6.

1. Одобрить рамочное соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик – АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Предмет Соглашения.
1. Стороны выражают намерение в период с даты заключения рамочного соглашения до 01.05.2017г. при условии определения Подрядчика победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.
2. Заказчик обязуется, в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура запроса цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.
3. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит подрядчик в запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе отрытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).
4. В случае отказа Подрядчика от участия в запросе цен, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения.
5. Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в запросе цен, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам ВЛ 35 кВ и выше для нужд филиалов ПАО «МОЭСК» – МВС, ЮЭС, ЗЭС, СЭС, ВЭС, Новая Москва, в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
6. Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего запроса цен (далее по тексту – Договора).
7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен Подрядчиком по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. В случае утверждения типовой формы, отличной от указанной Заказчиком при проведении запроса цен, применяется типовая форма, действующая у Заказчика на момент заключения Договора по итогам запроса цен.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
2. Одобрить рамочное соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик – АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Предмет Соглашения.
1. Стороны выражают намерение в период с даты заключения рамочного соглашения до 01.05.2017г. при условии определения Подрядчика победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.
2. Заказчик обязуется, в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура запроса цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.
3. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит подрядчик в запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе отрытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).
4. В случае отказа Подрядчика от участия в запросе цен, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения.
5. Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в запросе цен, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по объектам некомплексной реконструкции ПС 35кВ и выше для нужд филиалов ПАО «МОЭСК» - МВС, ЮЭС, ЗЭС, СЭС, ВЭС, Новая Москва», в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
6. Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен/предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего запроса цен (далее по тексту – Договора).
7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен Подрядчиком по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. В случае утверждения типовой формы, отличной от указанной Заказчиком при проведении запроса цен, применяется типовая форма, действующая у Заказчика на момент заключения Договора по итогам запроса цен.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашений не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 7.

1. Определить цену договора оказания услуг по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ»(член коллективного участника) в размере 17 030 441,57 (семнадцать миллионов тридцать тысяч четыреста сорок один рубль, 57 копеек), в том числе НДС (18%) - 2 597 863,96 (два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят три рубля, 96 копеек).
2. Одобрить договор оказания услуг по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (член коллективного участника) (далее — договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель - ОАО «МКСМ» (член коллективного участника).
Предмет договора:
Заказчик поручает а Исполнитель обязуется выполнить услуги по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений эксплуатируемых Южными, Восточными, Северными, Западными электрическими сетями, Новой Москвой, Московскими высоковольтными сетями, Московскими кабельными сетями - филиалам ПАО «МОЭСК». Объемы выполняемых услуг и их стоимость определяются для каждого филиала согласно сводной таблице стоимости оказываемых услуг (Приложение № 1, приложение № 11 к договору).
Цена договора:
Цена выполнения услуг по договору для каждого филиала определяется на основании дополнительного соглашения (Приложения №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 к Договору), которые являются неотъемлемым Приложением к договору.
Предельная цена оказываемых услуг по договору составляет 17 030 441,57 (семнадцать миллионов тридцать тысяч четыреста сорок один рубль, 57 копеек), в том числе НДС (18%) - 2 597 863,96 (два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят три рубля, 96 копеек).
Срок оказания услуг:
Исполнитель обязуется оказать услуги в сроки, установленные Дополнительными соглашениями, определяющие конкретные объемы оказываемых услуг для каждого филиала, согласно Объемам оказываемых услуг по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений (Приложений № 2 к Договору) эксплуатируемых филиалами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Сроки выполнения услуг по договору для каждого филиала определяются на основании дополнительного соглашения (Приложения №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 к Договору), которые являются неотъемлемым Приложением к договору.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2016г., а в случае, если к указанному моменту сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 8.

1. Определить цену договора по выполнению работ по техническому обслуживанию действующего газового оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «МОСГАЗ» в размере 81 944 руб. 52 коп. (восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля 52 коп.), в т. ч. НДС 18% - 12 500 руб. 01 коп (двенадцать тысяч пятьсот рублей 01 коп.).
2. Одобрить договор по выполнению работ по техническому обслуживанию действующего газового оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «МОСГАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
1. Стороны договора
2. Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Исполнитель – АО «МОСГАЗ».
4. Предмет договора
5. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию действующего газового оборудования (далее – Работы), находящегося на балансе Заказчика и расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Дорожная, д. 13а.
6. Цена договора
7. Стоимость работ по настоящему Договору на 2016 год составляет:
81 944 руб. 52 коп. (восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля 52 коп.), в т. ч. НДС 18% - 12 500 руб. 01 коп (двенадцать тысяч пятьсот рублей 01 коп.).
8. Срок выполнения работ по Договору.
Начало работ – 01 января 2016г.
Окончание работ – 31 декабря 2016г.
Периодичность проведения работ указана в п.2.1. настоящего Договора.
9. Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г. или до расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.
В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия договора применяются к отношениям Сторон возникшим с 01 января 2016г.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров П.А.Ливинский, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 9.

1. Одобрить рамочное соглашение между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик – ОАО «МКСМ».
Предмет Соглашения.
1. Стороны выражают намерение в период с даты заключения рамочного соглашения до 01.06.2017г. при условии определения Подрядчика победителем запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.
2. Заказчик обязуется, в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам строительства, проводимых конкурентным способом – запрос цен. На каждый Объект проводится отдельная процедура запроса цен.
Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.
3. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит подрядчик в запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе отрытого запроса предложений (ценовое предложение на единицу объема работ).
4. В случае отказа Подрядчика от участия в запросе цен, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих запросах цен, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 Соглашения.
5. Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в запросе цен, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому запросу предложений на определение подрядчиков для заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4 /6/10/20 кВ для нужд Московских кабельных сетей-филиала ПАО «МОЭСК», в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:
а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
6 Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен/предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Подрядчик обязуется заключить с Заказчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего запроса цен (далее по тексту – Договора).
7. Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен Договор будет заключен Подрядчиком по форме, установленной Заказчиком при проведении соответствующего запроса цен. В случае утверждения типовой формы, отличной от указанной Заказчиком при проведении запроса цен, применяется типовая форма, действующая у Заказчика на момент заключения Договора по итогам запроса цен.
Срок действия Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 10.

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2016 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 12.

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 квартал 2016 года.
2. Отметить:  

2.1. неисполнение ключевых финансово-экономических показателей деятельности Общества, запланированных в бизнес-плане Общества, по итогам 1 квартала 2016 года:
показателя EBITDA (план:
-385 тыс. рублей, факт:
-7 718 тыс. рублей), чистой прибыли (убытка) (плановый убыток:
-2 429 тыс. рублей, фактический убыток:
-7 658 тыс. рублей);
2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 квартал 2016 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плановых показателей EBITDA и чистой прибыли, запланированных в бизнес-плане Общества, по итогам 2016 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 13.

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2016 года.
2. Отметить:
2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 1 квартала 2016 года;
2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2016 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли, запланированного в бизнес-плане Общества, по итогам 2016 года.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 14.

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
«Об избрании Генерального директора ОАО «Энергоцентр», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО «Энергоцентр» Сурменко Владислава Леонидовича на новый срок по «30» июня 2019 года включительно.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 15.

Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 18 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 16.

1. Определить цену договора подряда на выполнение работ между .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 367 197,45 руб. (Триста шестьдесят семь тысяч сто девяносто семь рублей 45 копеек), в том числе НДС 18% - 56 013,17 руб. (Пятьдесят шесть тысяч тринадцать рублей 17 копеек).
2. Одобрить подряда на выполнение работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора.
Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО».
Предмет договора.
1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по приему с транспортного средства доставки (ж/д цистерны) трансформаторного масла марки ГК в количестве 61,657 т, размещение его в маслохранилище на производственной территории Подрядчика; обработке (сушке) трансформаторного масла; временному хранению трансформаторного масла в маслохранилище, именуемые в дальнейшем «Объект работ».
2. Количество трансформаторного масла, передаваемого Подрядчику для выполнения работ согласно п. 1.1. договора должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах Заказчика.
3. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.
4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании (Приложение № 1 к договору) и локальной смете (Приложение № 3 к договору) с приложением ведомости объемов работ (Приложение № 2 к договору).
5. Локальные сметы на ремонтные работы составляются в нормативной базе ЦКБ Энергоремонт с переводом в текущий уровень цен, согласно приказу ПАО «МОЭСК».
6. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
Цена договора.
Цена работ по настоящему договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 3) составляет 367 197,45 (Триста шестьдесят семь тысяч сто девяносто семь) руб. 45 коп., в т.ч. НДС 18 % - 56 013,17(Пятьдесят шесть тысяч тринадцать) руб. 17 коп.
Срок выполнения работ по Договору.
Срок производства работ по Договору:
с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2016г.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

по вопросу 17.

1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению международного образовательного семинара между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «Трансъевропейский центр торговли и финансов» в размере 498 510,00 (четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот десять тысяч) рублей.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению международного образовательного семинара между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «Трансъевропейский центр торговли и финансов» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора

Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель - ООО «Трансъевропейский центр торговли и финансов».

Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по организации и проведению международного образовательного семинара на тему:
«Обеспечение экономической и информационной безопасности в компаниях - европейский опыт» для 1 (одного) представителя Заказчика – Филина Александра Валентиновича.
2. Услуга, указанная в п. 1.1 Договора, включает в себя мероприятия согласно Программы, а так же:
- вручение представителю Заказчика сертификата Трансъевропейского центра;
- проживание (6 дней, 5 ночей) в гостинице категории 4**** de luxe- одноместное размещение;
- трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно. Транспорт по программе;
- услуги переводчиков и сопровождающих лиц;
- визовое обслуживание, включая оплату консульского сбора;
3. Место оказания Услуги:
определяется в заявке Заказчика (приложение 2 к договору).
4. Услуга оказывается на основании заявки Заказчика. Заявка должна быть направлена Исполнителю не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала обучения по электронному адресу (katerina.alexandrovich.org@googlemail.com) или иным способом. Подтверждение заявки должно быть направлено Заказчику в течении трех (трех) рабочих дней с момента получения Заявки с использованием средств электронной связи (MakhortovaOY@moesk.ru).
Продолжительность образовательного семинара составляет 5 дней.

Цена договора

Общая стоимость Услуги по Договору составляет 498 510,00 (четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот десять тысяч) рублей. НДС не облагается на основании подпункта 3 пункта 1.1 статьи 148 Налогового кодекса Российской Федерации.
Срок оказания услуг по Договору.
Начало оказания услуг – с момента подписания договора.
Окончание оказания услуг – 31.12.2016г.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» декабря 2016г., а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.

12 сентября 2016 г.

15 сентября 2016 г., Протокол №297.