Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 22 апреля 2005 года (протокол №2 от 22 апреля 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 13 (Тринадцать) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Гавриленко А.А., Евстафьев А.В., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Загидуллин Ж.К.


По вопросу «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.


По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.


По вопросу «Об утверждении кандидатуры финансового консультанта»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить в качестве финансового консультанта Общества ОАО «Брокерский дом Открытие».