Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 1 июля 2005 года (протокол № 5 от 1 июля 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Совета директоров:
Члены Совета директоров: Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Загидуллин Ж.К.


По вопросу «Одобрение коллективного договора Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Одобрить условия коллективного договора Общества в соответствии с Приложением.


По вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в ходе реформирования»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Отметить необходимость раскрытия Обществом информации, как одного из важнейших механизмов обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров и инвесторов в процессе реформирования Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества в течение  месяца с момента принятия настоящего решения обеспечить:
- разработку и представление на утверждение Совету директоров Общества положения об информационной политике и положения об использовании инсайдерской информации;
- раскрытие на веб-сайте Общества в сети Интернет информации об Обществе в соответствии с приложением к настоящему решению и ее своевременную актуализацию.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное выполнение требований торговых площадок, на которых обращаются акции Общества, связанных с раскрытием информации, в том числе своевременное обновление информации в «Анкете ценной бумаги».