Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 29 ноября 2005 года (протокол № 13 от 29 ноября 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Гавриленко А.А., Евстафьев А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Гавриленко А.А., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – нет; «воздержался» – Евстафьев А.В.) принял решение:
1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2005 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников на уровне 2,1 % от ФОТ.
3. Реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.
4. Поручить Генеральному директору Общества в срок до «20» декабря 2005 г. обеспечить заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.


По вопросу «Об определении повышения надежности функционирования распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства приоритетным направлением деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Считать повышение надежности функционирования распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства приоритетным направлением деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания».
2. Считать Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», утвержденный Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 26.07.2005 г. (протокол №1263пр), зарегистрирован СТО 17330282.29.240.001-2005. внутренним локальным документом Общества, обязательным для применения и исполнения в ОАО «Московская областная электросетевая компания».
3. Установить, что Инструкция «По предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289, а также раздел 3 инструкции «По предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 265, имеют рекомендательный характер и применяются в части не противоречащей указанному Стандарту.
4. Генеральному директору ОАО «Московская областная электросетевая компания»:
4.1. обеспечить до 20.12.2005 г. внесение изменений в действующую нормативно-техническую документацию с учетом требований указанного Стандарта;
4.2. организовать изучение переработанных документов и проведение инструктажей персонала, акцентировав внимание на особенностях действий персонала при нарушении нормального режима электрической части энергосистемы с учетом требований Стандарта.


По вопросу «Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу «Рассмотрение отчета о кредитной политике ОАО «Московская областная электросетевая компания» за III квартал 2005 года»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – Гавриленко А.А., Матвеев А.А., Скрибот В.; «воздержался» – Евстафьев А.В.) принял решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за III квартал 2005 года.

Скрибот В. выразил особое мнение по данному вопросу.


По вопросу «Об утверждении годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества доработать годовую комплексную программу закупок ОАО «Московская областная электросетевая компания» и представить доработанную программу на очередное заседание Совета директоров Общества в срок до 22 декабря 2005 г.


По вопросу «Об отмене принятого ранее Советом директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» решения»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Гавриленко А.А., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – Евстафьев А.В.; «воздержался» – нет) принял решение:

Отменить решение Совета директоров Общества, принятое по вопросу об оказании благотворительной (спонсорской) помощи Институту ЭНИН им. Г.М.Кржижановского на проведение юбилейных мероприятий по случаю 75-летия института (вопрос 10 протокола заседания Совета директоров № 11 от 03.11.2005 г.).