Информация о заседании Совета директоров от 30 марта 2006 года (протокол № 21 от 30 марта 2006 года)

Решения Совета директоров

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Чистяков А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «Об утверждении Программы создания в ОАО «Московская областная электросетевая компания» АСКУЭ, включая План мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров большинством голосов принял решение:

Утвердить Программу создания в ОАО «Московская областная электросетевая компания» АСКУЭ, включая План мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в ОАО «Московская областная электросетевая компания», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу «О рассмотрении Отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания» за 4 квартал 2005 года и 2005 год – Отчета по основным технологическим направлениям»

Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания» за 4 квартал 2005 года и 2005 год – Отчет по основным технологическим направлениям.


По вопросу «О рассмотрении Отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская областная электросетевая компания» в 4 квартале 2005 года»

Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская областная электросетевая компания» в 4 квартале 2005 года.


По вопросу «Об утверждении кандидатур страховщиков, выбранных кэптивным брокером»

Совет директоров большинством голосов принял решение:

1. Утвердить ОАО «КапиталЪ Страхование» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, терроризма; страхования машин и оборудования от поломок.
2. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и добровольного страхования транспортных средств.
3. Утвердить ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.


По вопросу «Об определении цены Договора на оказание услуг по обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного сетевого комплекса между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принял решение:

Определить цену услуг, оказываемых ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» для ОАО «Московская областная электросетевая компания» по Договору на оказание услуг по обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного сетевого комплекса, в размере 120 275 950 (Ста двадцати миллионов двухсот семидесяти пяти тысяч девятисот пятидесяти) рублей.


По вопросу «Об одобрении Договора на оказание услуг по обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного сетевого комплекса между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принял решение:

Одобрить заключение Договора на оказание услуг по обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного сетевого комплекса между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях.
Лица, являющиеся сторонами договора. Исполнитель – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа». Заказчик – Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания».
Предмет договора. Оказание Исполнителем Заказчику комплексных консультационных услуг при решении производственно-технических, финансовых, управленческих, правовых и организационных вопросов, а также по обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного сетевого комплекса.
Цена договора. Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, составляет 141 925 621 (Сто сорок один миллион девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек, включая НДС 18% в размере 21 649 671 (Двадцати одного миллиона шестисот сорока девяти тысяч шестисот семидесяти одного) рубля 00 копеек.
Сроки оказания услуг. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг осуществляется поэтапно, согласно следующему графику:
Этап 1. Выполняется в сроки до 20 апреля 2006 года.
Этап 2. Выполняется в сроки до 20 мая 2006 года.
Этап 3. Выполняется в сроки до 20 июня 2006 года.
Этап 4. Выполняется в сроки до 20 июля 2006 года.
Этап 5. Выполняется в сроки до 20 августа 2006 года.
Этап 6. Выполняется в сроки до 20 сентября 2006 года.
Этап 7. Выполняется в сроки до 20 октября 2006 года.
Этап 8. Выполняется в сроки до 20 ноября 2006 года.
Этап 9. Выполняется в сроки до 20 декабря 2006 года.


По вопросу «Об оказании материальной помощи работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать материальную помощь работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания».


По вопросу «Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи на проведение мероприятий, посвященных 650-летию г. Кашира»

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать благотворительную (спонсорскую) помощь на проведение мероприятий, посвященных 650-летию г. Кашира, в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.


По вопросу «Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи на проведение юношеского турнира Московской области по борьбе самбо»

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать благотворительную (спонсорскую) помощь на проведение юношеского турнира Московской области по борьбе самбо в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей.