Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрСовет директоров ОАО «МОЭСК» утвердил скорректированный Бизнес-план на 2011 год, а также программы повышения эффективности деятельности Компании
05.10.2011
Совет директоров ОАО «МОЭСК» утвердил скорректированный Бизнес-план на 2011 год, а также программы повышения эффективности деятельности Компании
На состоявшемся 3 октября 2011 года заседании Совета директоров в очно-заочной форме утверждены следующие документы:
1. Отчет об итогах выполнения Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок за 2010 год.
2. Отчет об исполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2011 года.
3. Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана за 1 полугодие и 2 квартал 2011 года.
4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества во 2 квартале 2011 года.
5. Отчет о деятельности ОАО «Энергоцентр».
6. Отчет Генерального директора Общества об исполнении п. 19 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
7. Скорректированный Бизнес-план на 2011 год.
8. Скорректированные целевые значения КПЭ на 2011 год.
9. Скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015 годы.
10. Годовая комплексная программа конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок на 2011 год.
11. Комплексная Программа развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом.
12. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров в новой редакции.
13. Положение о материальном стимулировании Генерального директора в новой редакции.
Скорректированный Бизнес-план на 2011 год
Корректировка Бизнес-плана связана с произошедшими изменениями в тарифно-балансовых решениях на 2011 год, программе энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также с корректировкой расходов по ликвидации последствий «Ледяного дождя» и по выводу оборудования ОАО «ОЭК» из обслуживания ОАО «МОЭСК».
Основные финансовые показатели Бизнес-плана на 2011 год
- выручка от реализации продукции (услуг) – 122,8 млрд руб.
- себестоимость продукции (услуг) – 102,8 млрд руб.
- валовая прибыль – 20,0 млрд руб.
- чистая прибыль (убыток) - 10,5 млрд руб.
- EBITDA – 33,8 млрд руб.
- чистые активы – 152,1 млрд руб.
Согласно скорректированному Бизнес-плану ожидаемая выручка на 2011 год составит 122,8 млрд руб. (что на 8,1% ниже утвержденного ранее плана). Наиболее существенная корректировка, снижение на 35%, произошла по сегменту технологические присоединения, что обусловлено следующими причинами:
- отмена котлового метода тарифообразования по технологическим присоединениям с 01 января 2011года;
- исключение платы за питающие центры из тарифа по технологическому присоединению;
- появление возможности у потребителя расторгнуть договор и заключить его по низкому тарифу.
Плановый показатель себестоимости составил 102,7 млрд руб. В структуре себестоимости наблюдается также значительное снижение по сегменту технологические присоединения, что объясняется:
- снижением цены покупки потерь, по причине либерализации рынка и приобретением потерь в полном объеме по нерегулируемой цене;
- отменой котлового метода тарифообразования по технологическим присоединениям на территории г. Москвы;
- переходом с 1 мая 2011 года ОАО «ОЭК» к самостоятельной эксплуатации распределительных сетей.
Объём освоения капитальных вложений инвестиционной программы в первоначальном Бизнес-плане составлял 42 млрд руб. и был скорректирован до объема 26,9 млрд руб. (отклонение составило 36%).
Основной причиной снижения инвестиционной программы 2011 года является изменение Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части недопущения с 1 января 2011 года включения в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей электросетевой инфраструктуры.
Ожидаемый объем полезного отпуска запланирован в 72,5 млрд кВт ч, при этом годовой процент потерь электроэнергии по Обществу планируется на уровне 10,9 % (по итогам 2010 года годовой процент потерь составил 11,15%).
Программа энергосбережения
Согласно скорректированной Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015 годы запланировано снижение потерь электроэнергии в сетях ОАО «МОЭСК» с 11,15 % в 2010 году до 9,2 % в 2015 году от объема отпуска в сеть. Данный эффект будет достигаться в основном за счет организационных и технических мероприятий по коммерческому учету электроэнергии.
В результате реализации Программы в 2011-2015 гг. планируется сэкономить 8,4 млрд. руб.
Программа развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления
Совет директоров утвердил Программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «МОЭСК». Основная цель – повышение надежности электроснабжения потребителей Москвы и Московской области. Общество планирует достичь следующих результатов по итогам реализации данной Программы:
- снижение среднего времени восстановления электроснабжения и уменьшения времени перерыва в электроснабжении потребителей (более чем в 2 раза);
- минимизация прямых затрат на штрафы при условии не снижения коэффициента надёжности (до 3 % от выручки);
- снижение уровня материальных затрат на эксплуатацию технических средств и аппарата обслуживания ориентировочно на 25-30 %;
- повышение качества предоставляемых услуг и повышения клиентоориентированности Компании.