Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 13 июля 2005 года (протокол № 7 от 13 июля 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров: Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н. Члены Совета директоров: Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Загидуллин Ж.К.

По вопросу «Об избрании Генерального директора Общества» Совет директоров единогласно принял решение:

1. Избрать Генеральным Директором Общества Трофимова Юрия Ивановича с 14 июля 2005 года. 2. Уполномочить члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») А.Н. Раппопорта подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Трофимовым Юрием Ивановичем от имени Общества после утверждения условий трудового договора Советом директоров Общества.

По вопросу «О прекращении полномочий секретаря Совета директоров и избрании секретаря Совета директоров Общества» Совет директоров единогласно принял решение:
1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Загидуллина Жана Каримовича с 14 июля 2005 года. 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Ануфриеву Марию Анатольевну.