Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 25 августа 2005 года (протокол № 8 от 25 августа 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Чистяков А.Н., Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Романовский С.П., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с Приложением.


По вопросу «Об определении политики Общества в области закупочной деятельности как приоритетного направления деятельности»

Совет директоров единогласно принял решение:

Считать деятельность Общества по созданию и внедрению системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.


По вопросу «Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Чистяков А.Н., Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Романовский С.П.; «против» – нет; «воздержался» – Непша В.В., Штыков Д.В.) принял решение:

Утвердить следующий состав Центральной конкурсной комиссии:

Равилов Х.Х. Председатель ЦКК (Директор по логистике и закупкам ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Майоров А.В. Заместитель председателя ЦКК (Первый заместитель генерального директора – Директор по производству ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Копанов Е.А. Заместитель председателя ЦКК (Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Грошев Г.Н. Член ЦКК (Директор по сбыту ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Казаков О.А. Член ЦКК (Директор по капитальному строительству ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Ковыркин В.В. Член ЦКК (Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Мишин И.А. Член ЦКК (Ведущий инженер ДИиМТО МРСК Центра и Северного Кавказа)
Степанова Н.А. Член ЦКК (Главный специалист по бизнес-планированию ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Давыдов Р.Л. Член ЦКК (Начальник ОКСа ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Рогов В.И. Член ЦКК (Начальник службы высоковольтных кабельных сетей ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Краинский Д.В. Член ЦКК (Начальник юридического отдела ОАО «Московская областная электросетевая компания»)
Холопцов В.В.  Член ЦКК (Начальник департамента информации и телекоммуникации МТО ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»)
Шабанов С.А. Ответственный секретарь ЦКК (Начальник отдела организации закупок ОАО «Московская областная электросетевая компания»)


По вопросу «Об утверждении Положения о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Положение о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии Общества в соответствии с Приложением.


По вопросу «Об утверждении формата отчета Генерального директора Общества о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить формат отчета Генерального директора Общества о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в соответствии с Приложением.