Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 28 декабря 2005 года (протокол № 15 от 28 декабря 2005 года)

Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведение: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

На заседании присутствовали:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров:
Чистяков А.Н.
Колесников А.В.
Матвеев А.А.
Непша В.В.
Романовский С.П.
Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.

Приглашенные:
Сотрудники ОАО «Московская областная электросетевая компания»:
Трофимов Ю.И.
Майоров А.В.
Склярова Л.А.
Копанов Е.А.
Грошев Г.Н.
Казаков О.А.
Талалаев А.А.
Четверткова Н.А.
Кузьмичева Е.Р.


По вопросу «Рассмотрение Отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2005 года – Отчет по основным технологическим направлениям»

Слушали:

Генерального директора ОАО «Московская областная электросетевая компания» Трофимова Ю.И.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал – Отчет по основным технологическим направлениям.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Активизировать работу с Региональной энергетической комиссией для положительного согласования рассчитанного тарифа платы за технологическое присоединение.
2.2. Предусмотреть финансирование и организовать разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии на 2006 год в форматах методических указаний, утвержденных приказом Минпромэнерго № 267 от 04.10.2005 г.
2.3. Принять строгие меры по недопущению несчастных случаев:
- взять на особый контроль вопрос обеспечения персонала комплектами одежды устойчивой к воздействию электродуги и обеспечить их обязательное применение;
- исключить формальный подход к вопросам охраны труда.


По вопросу «О создании Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Слушали:

Первого заместителя генерального директора по производству Майорова А.В.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Создать Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания».
2. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Рассмотреть вопрос о составе Комитета на очередном заседании Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2005 г. обеспечить предоставление кандидатур для избрания в Комитет по надежности Совета директоров Общества.


По вопросу «Утверждение комплексной программы повышения надежности работы электросетевого комплекса на период 2006-2010 г.г.»

Слушали:

Первого заместителя генерального директора по производству Майорова А.В.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Принять к сведению комплексную программу повышения надежности работы электросетевого комплекса на период 2006-2010 г.г.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить вынесение на рассмотрение на очередном заседании Совета директоров Общества вопроса об утверждении Бизнес-плана Общества на 2006 г., Инвестиционной программы Общества на 2006 г., включая программу технического перевооружения и реконструкции электросетевого комплекса Общества на 2006 г., с учетом предложенных Советом директоров замечаний;
- в срок до 30.06.2006 г. обеспечить подготовку для последующего рассмотрения Советом директоров Общества вопроса об утверждении комплексной инвестиционной программы Общества, включая программу технического перевооружения электросетевого комплекса Общества на период 2006-2010 г.г.


По вопросу «Об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей ОАО «Московская областная электросетевая компания» в соответствии с разделительным балансом»

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Московская областная электросетевая компания». Склярову Л.А.

Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об итогах проведенной инвентаризации имущественного комплекса, прав и обязанностей ОАО «Московская областная электросетевая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания»: о развитии коммерческого учета электроэнергии»

Слушали:

Директора по маркетингу и сбыту ОАО «Московская областная электросетевая компания» Грошева Г.Н.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Определить совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе приоритетным направлением деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания».
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить разработку программы создания в Обществе АСКУЭ, включая план мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе;
- в срок до 31.03.2006 г. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении указанной программы.


По вопросу «Утверждение Положения об инвестиционной деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Слушали:

Директора по капитальному строительству ОАО «Московская областная электросетевая компания» Казакова О.А.

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Чистяков А.Н.,  Колесников А.В.,  Матвеев А.А.,  Непша В.В., Штыков Д.В.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу «Об оказании материальной помощи работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Слушали:

Директора по управлению персоналом ОАО «Московская областная электросетевая компания» Талалаева А.А.

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать материальную помощь работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания».


По вопросу «Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Шатурский энергетический техникум» в связи с подготовкой к 70-летнему юбилею»

Слушали:

Директора по управлению персоналом ОАО «Московская областная электросетевая компания» Талалаева А.А.

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать благотворительную (спонсорскую) помощь государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Шатурский энергетический техникум» в связи с подготовкой к 70-летнему юбилею в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.