Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 20 сентября 2005 года (протокол № 9 от 20 сентября 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 12 (Двенадцать) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Гавриленко А.А., Евстафьев А.В., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Смирнов П.С., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Смирнов П.С., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Гавриленко А.А., Романовский С.П., Штыков Д.В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – нет; «воздержался» – Евстафьев А.В.) принял решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с Разделительным балансом Общества в соответствии с Приложением.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
2.1.  в месячный срок проведение инвентаризации с привлечением специализированной аудиторско-консалтинговой компании для целей формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с Разделительным балансом Общества и проектом бухгалтерского баланса Общества на дату государственной регистрации организаций, возникших в результате реорганизации в форме выделения;
2.2.  в срок до 29.11.2005 обеспечить проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу «Об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом», предусматривающего принятие следующего решения:
– утверждение отчета Генерального директора об итогах проведенной инвентаризации.


По вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2005-2006 г.г. (август 2005 г. - май 2006 г.)»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2005-2006 г.г. (август 2005 г. – май 2006г.) в соответствии с Приложением.


По вопросу «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Смирнов П.С., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Гавриленко А.А., Романовский С.П., Штыков Д.В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – нет; «воздержался» – Евстафьев А.В.) принял решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в соответствии с Приложением.


По вопросу «О ликвидации филиала ОАО «Московская областная электросетевая компания» – Магистральные электрические сети»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Смирнов П.С., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Гавриленко А.А., Романовский С.П., Штыков Д.В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – Евстафьев А.В.; «воздержался» – нет) принял решение:

1. Ликвидировать филиал Общества – Магистральные электрические сети.
2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить необходимые организационные мероприятия, связанные с ликвидацией филиала Общества – Магистральные электрические сети.


По вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Московская областная электросетевая компания», связанных с ликвидацией филиала Общества – Магистральные электрические сети»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Смирнов П.С., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Скрибот В., Гавриленко А.А., Романовский С.П., Штыков Д.В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – Евстафьев А.В.; «воздержался» – нет) принял решение:

1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Московская областная электросетевая компания»:
Исключить из перечня филиалов Общества, являющегося Приложением №1 к Уставу Общества, пункт 18 следующего содержания:
№ Наименование Местонахождение
18. Магистральные электрические сети 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 6
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.


По вопросу «Об определении цены по Договору аренды № 6430-27/22-409/4488/21 от 24.05.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» (Арендатор) и ОАО «Мосэнерго» (Арендодатель)»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Скрибот В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Определить арендную плату по Договору аренды № 6430-27/22-409/4488/21 от 24.05.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» (Арендатор) и ОАО «Мосэнерго» (Арендодатель) в размере 27 681 380 (Двадцати семи миллионов шестисот восьмидесяти одной тысячи трехсот восьмидесяти) рублей 36 копеек.

В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об одобрении Договора аренды № 6430-27/22-409/4488/21 от 24.05.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Скрибот В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Одобрить заключение Договора аренды № 6430-27/22-409/4488/21 от 24.05.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны по договору: Арендатор – ОАО «Московская областная электросетевая компания», Арендодатель – ОАО «Мосэнерго».

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду имущество согласно Перечню имущества, передаваемого в аренду ОАО «Московская областная электросетевая компания», в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.

Цель аренды: объекты арендуемого имущества предоставляются для использования по назначению, в целях организации транспортировки электроэнергии в Московском регионе.

Срок действия договора: срок договора аренды устанавливается с момента подписания Договора по 01 марта 2006 года. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 апреля 2005 года.

Цена договора: арендная плата за имущество, указанное в приложении к Договору, составляет 32 664 028 (Тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС в размере 4 982 648 (четырех миллионов девятисот восьмидесяти двух тысяч шестисот сорока восьми)  рублей 47 копеек за весь срок действия Договора.

Арендная плата за имущество, указанное в приложении к Договору, вносится Арендатором ежемесячно, равными частями, рассчитанными относительно размера арендной платы, согласованного в Приложении 2 к Договору, не позднее 5-го числа текущего месяца, с учетом НДС. Датой исполнения Арендатором своих обязанностей по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Арендная плата не включает в себя оплату за коммунальные услуги. Арендатор самостоятельно заключает договоры на оказание коммунальных услуг и ведет расчеты с обслуживающими организациями за горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение, эксплуатационные расходы и услуги телефонной связи.

В целях исполнения Договора первый арендный платеж производится в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания за  период с даты фактической передачи арендуемого имущества в аренду до последнего числа месяца, в котором состоялась передача имущества, в размере, пропорциональном фактической продолжительности вышеуказанного периода.

Порядок разрешения споров: все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств Сторон по Договору, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, такие споры подлежат разрешению Третейским судом при РАО «ЕЭС России» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об определении цены по Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 6259-50 от 05.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Магистральная сетевая компания»

Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:

Определить цену по Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 6259-50 от 05.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» (Исполнитель) и ОАО «Магистральная сетевая компания» (Заказчик) в размере 589 077 800 (Пятисот восьмидесяти девяти миллионов семидесяти семи тысяч восьмисот) рублей.

В голосовании не принимали участия Скрибот В., Романовский С.П., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об одобрении Договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 6259-50 от 05.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Магистральная сетевая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:

Одобрить заключение Договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 6259-50 от 05.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны по договору: Исполнитель – ОАО «Московская областная электросетевая компания», Заказчик – ОАО «Магистральная сетевая компания».

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнять работы (оказывать услуги) по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию (далее - по обслуживанию) линий электропередачи и подстанций, СДТУ, АСУ и АСКУЭ (далее - Объекты), находящихся во владении и пользовании Заказчика, включая относящииеся к ним: оборудование, здания, сооружения, территорию, коммуникации и иное имущество, обеспечивающее стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ (оказанных услуг).

Перечень Объектов, передаваемых Исполнителю на обслуживание, определяется приложением  к Договору.

Цена договора: составляет 695 112 000 (Шестьсот девяносто пять миллионов сто двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 106 034 200 (Ста шести миллионов тридцати четырех тысяч двухсот) рублей в год.

Оплата по Договору производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ (услуг), выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Авансовый платеж производится до 15 числа текущего месяца в размере 60% от сметы затрат по Договору, окончательный расчет проводится не позднее 15 числа следующего месяца.

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2005 года и пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит другой Стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных условиях. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01 апреля 2005 года.

Сроки начала и завершения работ: сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с планом ремонтных работ.

Порядок разрешения споров: все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора  или в связи с ним, в том числе связанные с  его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его Регламентом. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

В голосовании не принимали участия Скрибот В., Романовский С.П., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об определении цены по Договору аренды транспортных средств без экипажа от 04.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – Скрибот В.; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Определить арендную плату по Договору аренды транспортных средств без экипажа от 04.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» (Арендодатель) и ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) в размере 60 070 (Шестидесяти тысяч семидесяти) рублей 34 копеек в месяц.

В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об одобрении Договора аренды транспортных средств без экипажа от 04.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – Скрибот В.; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Одобрить заключение сделки по аренде транспортных средств без экипажа от 04.04.2005 года между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении  которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны по договору: Арендодатель – ОАО «Московская областная электросетевая компания», Арендатор – ОАО «Мосэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и  пользование  транспортные средства и строительные механизмы (далее – Транспортные средства), указанные в приложении к Договору.

Транспортные средства передаются без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.

Цена договора: размер арендной платы в месяц составляет 70 883 (Семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС в размере 10 812 (Десяти тысяч восьмисот двенадцати) рублей 66 копеек.

Арендная плата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя и производится не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за месяцем аренды.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным. Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01.04.2005 г.

Порядок разрешения споров: все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, не решенные путем переговоров, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с его Регламентом. Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются обязательными и окончательными для Сторон и оспариванию не подлежат.

В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об определении цены по Договору возмездного оказания услуг № 610 между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Скрибот В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Определить цену по Договору возмездного оказания услуг № 610 между ОАО «Московская областная электросетевая компания» (Заказчик) и ОАО «Мосэнерго» (Исполнитель) в размере 6 133 591 (Шести миллионов ста тридцати трех тысяч пятисот девяноста одного)  рубля 60 копеек.

В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об одобрении Договора возмездного оказания услуг № 610 между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Скрибот В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг № 610 между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны по договору: Заказчик – ОАО «Московская областная электросетевая компания», Исполнитель – ОАО «Мосэнерго».
Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику:

- услуги связи (далее Услуги) согласно приложениям к Договору, а также дополнительные услуги на основании письменного обращения Заказчика (далее Заявка) и при наличии технической возможности;
- временно услуги по обеспечению возможности пользования сотовой связью на основании договоров, заключаемых Исполнителем с операторами сотовой связи до их перезаключения Заказчиком.

Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.

Характеристики услуг, оказываемых на условиях Договора, указаны в Спецификации.

Цена договора: составляет 7 237 638 (Семь миллионов двести тридцать семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 09 копеек в месяц, в том числе НДС в размере 1 104 046 (Одного миллиона ста четырех тысяч сорока шести) рублей 49 копеек. Оплата сотовой радиотелефонной связи, междугородной и международной телефонной связи производится по отдельно выставленным счетам в соответствии с объемом фактически оказанных услуг.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2005 г.

Порядок разрешения споров: все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью, не решенные путем переговоров, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с его Регламентом. Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются обязательными и окончательными для Сторон и оспариванию не подлежат.

В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.


По вопросу «Об организации страховой защиты Общества»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Смирнов П.С., Колесников А.В., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Штыков Д.В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – Евстафьев А.В., Скрибот В., Гавриленко А.А., Романовский С.П.; «воздержался» – нет) принял решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 согласно Приложению.
2. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» Программу страховой защиты Общества на 2005 г.
3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор поручения с кэптивным страховым брокером ОАО «СБ «Энергозащита», разработанный в соответствии с Типовой формой договора поручения (Приложение 1 к Положению об обеспечении страховой защиты).


По вопросу «Об утверждении условий договора на проведение проверки, заключаемого между Обществом и привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Смирнов П.С., Колесников А.В., Евстафьев А.В., Макаров Е.Ф., Штыков Д.В., Непша В.В., Костюк М.Д.; «против» – Скрибот В., Гавриленко А.А., Романовский С.П.; «воздержался» – Матвеев А.А.) принял решение:

1. Утвердить условия договора с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания» по итогам работы за полугодие 2005 года – Кузнецовой Г.И. и Михно И.В. в соответствии с Приложениями.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская областная электросетевая компания» Трофимову Ю.И. выплатить Кузнецовой Г.И. и Михно И.В. вознаграждения и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1, 3.1 «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества».